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证券代码：300154        证券简称：瑞凌股份        公告编号：2014-033


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立
董事吴林先生的书面辞职报告，吴林先生因个人身体健康原因申请辞去公司第二
届董事会独立董事职务，同时申请一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委
员会主任及委员职务，其辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

    吴林先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2人，公司独立
董事人数将少于董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制
度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选
举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，吴林先生将按照有关法律法
规的规定继续履行独立董事职责。

    公司董事会将尽快提名新任独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通
过后，提交公司股东大会选举。

    吴林先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，公司董事会对吴
林先生在任职期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

    特此公告。




                                      深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会

                                                二〇一四年七月二十一日



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