缔造世界一流焊接专家


证券代码：300154         证券简称：瑞凌股份         公告编号：2014-037


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司

             关于召开2014年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2014
年9月12日（星期五）15:00召开2014年第二次临时股东大会，现将会议有关事项
通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

    （一）召集人：公司董事会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

    （二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
召开。

    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

    2、网络投票：本次2014年度第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    （三）日期和时间：

    1、现场会议召开时间为：2014年9月12日（星期五）15:00

    2、网络投票时间为：2014年9月11日—2014年9月12日

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月12
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
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的具体时间为：2014年9月11日下午15:00至2014年9月12日下午15:00期间的任意
时间。

    （四）股权登记日：2014年9月4日

    （五）会议出席对象

    1、截至2014年9月4日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司
的股东；

    2、公司董事、监事、高级管理人员

    3、本公司聘请的见证律师

    （六）现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂
区厂房公司会议室

    （七）网络投票网址：深圳证券交易所交易系统；互联网投票系统的投票（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）

二、会议审议事项

    议案1：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

    议案2：《关于选举吴毅雄担任独立董事的议案》；

    议案3：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

    议案4：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

    上述两项议案均已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，程序合法，
资料完备。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

三、现场会议登记方法

    （一）登记时间：2014年9月12日9:00—11：30、14:00—15:00；

    （二）登记地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房；

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    （三）登记方式

    1、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法人股股东账户卡办理登记手续；
    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
    3、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份
证办理登记手续。
    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在
2014年9月11日（星期四）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登
记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后
电话确认。
    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于
会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

    （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、 投票代码：365154
    2、投票简称：瑞凌投票
    3、投票时间：2014年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
    4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时“买卖方向”应选择“买入”；
    （2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00
元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别
申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达同意意见。股东大会议
案对应“委托价格”具体如下表：
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议案序号                    议案名称                委托价格（元）

总议案     全部议案                                     100

议案1      《关于修订<公司章程>部分条款的议案》         1.00

议案2      《关于选举吴毅雄担任独立董事的议案》         2.00

议案3      《关于修订<董事会议事规则>的议案》           3.00

议案4      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》         4.00

    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
             表决意见种类                  对应申报股数
                 同意                             1股
                 反对                             2股
                 弃权                             3股

    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （5）不符合上述规定的投票申报，按深圳证券交易所规定，视为未参与投
票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1、 投票时间：2014年9月11日下午15:00至2014年9月12日下午15:00期间的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易
所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
    （1）申请服务密码的流程
    登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、
“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位
数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码

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激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通
过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书
的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn
网站在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
    （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“深圳市瑞凌实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证
券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
    （4）确认并发送投票结果。
    （三）通过互联网投票系统进行投票的注意事项
    1、网络投票系统按账户系统计投票结果，如同一股东帐户通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次
有效投票结果为准。
    2、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在
计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股
东未发表意见的其他议案，视为弃权。
    3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络
投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、特别提示

    网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、其他

 （一）会议联系方式：
    联系人：   王婧
    联系电话：0755-27345888

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   传真号码：0755-27345116
   通讯地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房
             深圳市瑞凌实业股份有限公司     邮政编码：518133
 （二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。


附件：一、《参会登记表》
     二、《授权委托书》


   特此公告。


                                      深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会
                                                二〇一四年八月二十六日




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附件一：
                       深圳市瑞凌实业股份有限公司
                   2014年第二次临时股东大会参会登记表

股东姓名或名称

身份证号码/营业执照

股东账号                                    持股数量

联系电话

联系地址

是否本人参会              是                否
                                            代理人
代理人姓名
                                            联系电话
代理人身份证号码

代理人联系地址
股东签字（发人股东盖章）：




                                                           年     月     日

注：
1、股东名称填写请与股东名册上所载的相同；
2、如股东确定参会，请于2014年9月11日下午17:00之前将《参会登记表》以传
真、邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；
3、公司传真：0755-27345116
4、通讯地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房
5、《参会登记表》复印或按以上格式自制均有效




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       附件二：《授权委托书》

                                         授权委托书
            兹全权委托 【              】先生(女士)代表本人（本公司）出席深圳市
       瑞凌实业股份有限公司 2014 年 9 月 12 日 15:00 时召开的 2014 年第二次临
       时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表
       决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方
       式投票赞成或反对某议案或弃权。
            本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
       “√”）：

                                                                          表决意见
序号                            议案
                                                                  同意      反对           弃权

 1      《关于修订<公司章程>部分条款的议案》


 2      《关于选举吴毅雄担任独立董事的议案》


 3      《关于修订<董事会议事规则>的议案》


 4      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》



       委托人股东账户：                             委托人持有股数：                 股

       委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

       受托人（签名）：                      受托人身份证号：

       委托人姓名或名称（签章）：                    委托日期：      年      月      日

       电      话：




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