缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154          证券简称：瑞凌股份          公告编号：2014- 042


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
              第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十五次会议
于 2014 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主
席傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审
议并通过如下决议：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2014 年第三
季度报告全文》

    经审核，我们认为公司董事会编制的《2014 年第三季度报告全文》其审核
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2014 年第三季度报告全文》的
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    《2014 年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有
闲置资金购买银行理财产品的议案》

    目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使
用自有闲置资金购买银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会
影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。

    同意公司使用额度不超过人民币叁亿元的自有闲置资金购买低风险的短期
银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资
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金只能用于购买一年以内的短期银行保本理财产品，不得用于证券投资，不得购
买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。

    《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见中国证监
会创业板指定信息披露网站。




    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于继续开展
远期结售汇业务的议案》

    同意公司继续开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司经营的持续影响。
本次拟开展的外币远期结售汇业务金额不超过 4300 万美元。授权期限为自公司
第二届董事会第十六次会议决议通过之日起一年内有效（以交易开始时点计算）。
    《关于继续开展远期结售汇业务的公告》具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站。



    四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司向银
行申请综合授信额度的议案》

    同意公司向交通银行股份有限公司深圳金叶支行申请综合授信，额度为人民
币壹亿元整，授信期限为该事项通过审批之日起一年。并同时授权董事长全权代
表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，
由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。


    特此公告。




                                      深圳市瑞凌实业股份有限公司监事会
                                                二〇一四年十月二十七日