缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154         证券简称：瑞凌股份          公告编号：2014-041


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议于 2014 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通
知于 2014 年 10 月 17 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级
管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<2014
年第三季度报告全文>的议案》。

    《2014 年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。




    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自
有闲置资金购买银行理财产品的议案》

    同意公司使用额度不超过人民币叁亿元的自有闲置资金购买低风险的短期
银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自获本次董事会
审议通过之日起一年内有效（以买入理财产品时点计算）。为控制风险，以上额
度内资金只能用于购买一年以内的短期银行保本理财产品，不得用于证券投资，
不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。

    《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见中国证监
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会创业板指定信息披露网站。

    公司独立董事关于该议案已发表独立意见，详见中国证监会创业板指定的信
息披露网站。




    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续开
展远期结售汇业务的议案》。

    同意公司继续开展远期结售汇业务，以降低汇率波动对公司经营的影响。本
次拟开展的外币远期结售汇业务金额不超过 4300 万美元。授权期限为本次董事
会会议决议通过之日起一年内有效（以交易开始时点计算）。

    《关于继续开展远期结售汇业务的公告》具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站。



    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向
银行申请综合授信额度的议案》。
    同意公司向交通银行股份有限公司深圳金叶支行申请综合授信，额度为人民
币壹亿元整，授信期限为该事项通过审批之日起一年。并同时授权董事长全权代
表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，
由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。


    特此公告。




                                      深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会
                                                二〇一四年十月二十七日