缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154         证券简称：瑞凌股份          公告编号：2014-047


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
             第二届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十六次会议
于 2014 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主
席傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审
议并通过如下决议：


    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于审议使用
自有闲置资金进行国债逆回购业务的议案》

    同意公司继续使用自有闲置资金进行国债逆回购业务，资金使用额度为壹亿
元整，期限为自公司第二届董事会第十七次会议决议通过之日起一年内有效（以
交易开始时点计算）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

    《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购业务的公告》具体内容详见中国证
监会指定信息披露网站。


    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超
募资金对全资子公司瑞凌（香港）有限公司增资的议案》

    同意公司使用超额募集资金人民币 7,930 万元（约合港币 10,000 万元，以
实际投资时汇率折算额为准）对全资子公司瑞凌（香港）有限公司进行增资。

    《关于使用超募资金对全资子公司瑞凌（香港）有限公司增资的公告》及《关
于使用超募资金对全资子公司瑞凌（香港）有限公司增资的可行性研究报告》等
                                                       缔造世界一流焊接专家

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。


    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。

    同意公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过等
值人民币壹亿元整。授信额度用于但不限于流动资金贷款，商品融资，以转让相
关应收账款方式办理的保理融资，银行承兑汇票，保函，信用证，普通远期/掉
期交易等。


    四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司办
理应收账款保理业务的议案》。

    同意公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请办理总额不超过等值人
民币壹亿元的应收账款无追索权保理业务，期限不超过一年（以交易开始时点计
算）。

    公司向银行申请的保理融资额度最终以银行实际审批的额度为准。

    《关于公司办理应收账款保理业务的公告》具体内容详见中国证监会创业板
指定信息披露网站。


    五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会
计政策变更的议案》。

    公司监事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况
和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合
公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。同意本次会计政策变更。

    《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息
披露网站。

    特此公告。
                                      深圳市瑞凌实业股份有限公司监事会
                                                  二〇一四年十二月五日