缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154         证券简称：瑞凌股份          公告编号：2014-046


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
               第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议于 2014 年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知
于 2014 年 12 月 1 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理
人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员
列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：


    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议使
用自有闲置资金进行国债逆回购业务的议案》。

    同意公司继续使用自有闲置资金进行国债逆回购业务，资金使用额度为壹亿
元整，期限为自公司第二届董事会第十七次会议决议通过之日起一年内有效（以
交易开始时点计算）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

    《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购业务的公告》具体内容详见中国证
监会指定信息披露网站。

    公司独立董事关于该议案发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定的信
息披露网站。


    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超
募资金对全资子公司瑞凌（香港）有限公司增资的议案》
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    同意公司使用超额募集资金人民币 7,930 万元（约合港币 10,000 万元，以
实际投资时汇率折算额为准）对全资子公司瑞凌（香港）有限公司进行增资。

    《关于使用超募资金对全资子公司瑞凌（香港）有限公司增资的公告》及《关
于使用超募资金对全资子公司瑞凌（香港）有限公司增资的可行性研究报告》等
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    公司独立董事关于该议案发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，
详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。


    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。

    同意公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过等
值人民币壹亿元整。授信额度用于但不限于流动资金贷款，商品融资，以转让相
关应收账款方式办理的保理融资，银行承兑汇票，保函，信用证，普通远期/掉
期交易等。并授权公司董事长邱光先生在综合授信额度内签署具体的业务办理的
合同及文件。本议案自通过审批日起一年有效。


    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司办
理应收账款保理业务的议案》。

    同意公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请办理总额不超过等值人
民币壹亿元的应收账款无追索权保理业务，期限不超过一年（以交易开始时点计
算）。

    公司向银行申请的保理融资额度最终以银行实际审批的额度为准。授权公司
董事长邱光先生视公司经营、财务等情况，决定实施保理业务；并授权董事长邱
光先生代表公司签署相关法律文件。

    《关于公司办理应收账款保理业务的公告》具体内容详见中国证监会创业板
指定信息披露网站。

    公司独立董事关于该议案发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定的信
息披露网站。
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    五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会
计政策变更的议案》。

    公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况
和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合
公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。同意本次会计政策变更。

    《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息
披露网站。

    公司独立董事关于该议案发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定的信
息披露网站。


    六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更证
券事务代表的议案》。

    公司于近日收到证券事务代表王婧女士的辞职申请，其由于个人原因，提请
辞去证券事务代表职务。王婧女士辞职后将不在公司任职，公司对王婧女士任职
期间所做出的贡献表示衷心感谢。

    由于公司原证券事务代表王婧女士辞去证券事务代表职务，根据《公司法》
和深圳证券交易所的相关规定及公司发展需要，同意聘任孔亮先生为公司证券事
务代表（孔亮先生简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事
会届满为止。

    公司独立董事关于该议案发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定的信
息披露网站。



    特此公告。


                                      深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会
                                                  二〇一四年十二月五日
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附件：

孔亮先生简历

    1、孔亮先生简历如下：

    孔亮先生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 9 月出生，毕业于江西
财经大学，法学、会计学双学士学位。2007 年 7 月至 2011 年 2 月任职于深圳市
华测检测技术股份有限公司；2011 年 2 月至 2014 年 10 月任职于深圳键桥通讯
技术股份有限公司，担任证券事务代表职务。于 2011 年取得深圳证券交易所颁
发的上市公司董事会秘书资格证书。

    孔亮先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、其实际控制人、持股 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》规定的任职资格。

    2、联系方式

    办公电话：0755-27345888          传 真：0755-27345999

    电子邮箱：kongliang@riland.com.cn