缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154         证券简称：瑞凌股份       公告编号：2015-018


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
         关于召开2015年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2015
年6月3日（星期三）14:00召开2015年第一次临时股东大会，会议有关事项通知
如下：

一、本次会议召开的基本情况

    （一）召集人：公司董事会。召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

    （二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征
集投票权相结合的方式。

    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人
出席现场会议。

    2、网络投票：本次2015年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    3、委托独立董事投票：独立董事潘秀玲女士受其他独立董事的委托作为征
集人，就公司拟于2015年6月3日召开的2015年第一次临时股东大会的有关议案向
公司全体股东征集投票权，详见公司《独立董事征集投票权报告书》。

    4、同一表决权只能选择现场投票、网络投票、征集投票中的一种方式， 不
能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
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       （三）日期和时间：

       1、现场会议召开时间为：2015年6月3日（星期三）下午14:00开始。

       2、网络投票时间为：2015年6月2日—2015年6月3日。

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月3
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2015年6月2日下午15:00至2015年6月3日下午15:00期间的任意时
间。

       （四）股权登记日：2015年5月29日

    （五）会议出席对象

       1、截至2015年5月29日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司
的股东；

       2、公司董事、监事、高级管理人员；

       3、本公司聘请的见证律师。

       （六）现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂
区厂房公司会议室

       （七）网络投票网址：深圳证券交易所交易系统；互联网投票系统的投票（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）

    （八）对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保
证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类
账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议
案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

二、会议审议事项

       （一）本次会议拟审议的议案如下：
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    议案1：《关于<深圳市瑞凌实业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；

    1.1 激励对象的确定依据和范围

    1.2 限制性股票的来源、数量和分配

    1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期

    1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

    1.5 限制性股票的授予与解锁条件

    1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序

    1.7 限制性股票的会计处理

    1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

    1.9 公司/激励对象各自的权利义务

    1.10公司/激励对象发生异动的处理

    1.11限制性股票回购注销原则

    议案2：审议《深圳市瑞凌实业股份有限公司首期限制性股票激励计划实施
考核管理办法》；

    议案3：审议《关于将实际控制人邱光先生配偶的直系近亲属齐雪芳女士作
为限制性股票激励对象的议案》；

    议案4：审议《关于授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。

    以上议案（含其子议案）须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案的关联股东需回避表决。

    （二）议案披露情况：

    上述议案均已经公司第二届董事会第二十次会议及公司第二届监事会第十
九次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见中国证监会指定信息披
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露网站的相关公告及文件。

三、现场会议登记方法

    （一）登记时间：2015年6月3日9:00—11:30、13:00—14:00；

    （二）登记地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房

    深圳市瑞凌实业股份有限公司 证券事务部。

    （三）登记方式

    1、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

    法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法人股股东账户卡办理登记手续；

    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理
登记手续。

    3、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份
证办理登记手续。

    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在
2015年6月2日（星期二）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登
记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后
电话确认。

    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于
会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
                                                                缔造世界一流焊接专家

易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

    （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、2015年6月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。投票程序比照
深圳证券交易所新股申购业务操作。

    2、投票代码：365154； 投票简称：瑞凌投票

    3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序：

    （1）进行投票时“买卖方向”应选择“买入”；

    （2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元
代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案一中
有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子
议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进
行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

                               议案                                    价格

                           总议案                                     100.00

议案一：《关于<深圳市瑞凌实业股份有限公司首期限制性股票激励计
                                                                       1.00
划（草案）>及其摘要的议案》

1.1 激励对象的确定依据和范围                                           1.01

1.2 限制性股票的来源、数量和分配                                       1.02

1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期                   1.03

1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法                           1.04

1.5 限制性股票的授予与解锁条件                                         1.05

1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序                                 1.06

1.7 限制性股票的会计处理                                               1.07

1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序                           1.08
                                                                缔造世界一流焊接专家

1.9 公司/激励对象各自的权利义务                                        1.09

1.10 公司/激励对象发生异动的处理                                       1.10

1.11 限制性股票回购注销原则                                            1.11

议案二：《深圳市瑞凌实业股份有限公司首期限制性股票激励计划实
                                                                       2.00
施考核管理办法》
议案三：《关于将实际控制人邱光先生配偶的直系近亲属齐雪芳女士
                                                                       3.00
作为限制性股票激励对象的议案》
议案四：《关于授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事
                                                                       4.00
宜的议案》

    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

                 表决意见种类                        对应申报股数
                      同意                                1股

                      反对                                2股

                      弃权                                3股


    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

       （5）不符合上述规定的投票申报，按深圳证券交易所规定，视为未参与投
票。

    （二）通过互联网投票的投票程序

    1、 投票时间：2015年6月2日下午15:00至2015年6月3日下午15:00期间的任
意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易
所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

    （1）申请服务密码的流程

    登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证
券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字
的激活校验码。
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    （2）激活服务密码

    股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活，服务密码激活后长期有
效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂
失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳
证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn网站
在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

    （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深
圳市瑞凌实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证
券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

    （4）确认并发送投票结果。

    （三）通过互联网投票系统进行投票的注意事项

    1、网络投票系统按账户系统统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一
次有效投票结果为准。

    2、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在
计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股
东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、独立董事征集投票权

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公
司股东大会审议限制性股票激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东
征集投票权。

    因此，根据该办法及其他独立董事的委托，公司独立董事潘秀玲女士作为征
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集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的
时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《独立董事征集投票权报告书》。

    公司股东如拟委托公司独立董事潘秀玲女士在本次股东大会上就通知中的
相关议案进行投票，请填写《深圳市瑞凌实业股份有限公司独立董事征集投票权
授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、特别提示

    网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、其他

    （一）会议联系方式：

    联系人：   邱文、孔亮

    联系电话：0755-27345888

    传真号码：0755-27345116

    通讯地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房

    深圳市瑞凌实业股份有限公司 证券事务部

    邮政编码：518133

    （二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。


    附件：一、《参会登记表》
           二、《授权委托书》


    特此公告。

                                     深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会
                                                 二〇一五年五月十六日
                                                         缔造世界一流焊接专家

附件一：《参会登记表》
                       深圳市瑞凌实业股份有限公司
                   2015年第一次临时股东大会参会登记表

股东姓名或名称

身份证号码/营业执照

股东账号                                    持股数量

联系电话

联系地址

是否本人参会              是                否
                                            代理人
代理人姓名
                                            联系电话
代理人身份证号码

代理人联系地址
股东签字（发人股东盖章）：




                                                            年     月     日

    注：

    1、股东名称填写请与股东名册上所载的相同；

    2、如股东确定参会，请于2015年6月2日下午17:00之前将《参会登记表》以
传真、邮寄或专人送达的方式送达至公司证券事务部，公司不接受电话登记；

    3、公司传真：0755-27345116

    4、通讯地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房

    深圳市瑞凌实业股份有限公司 证券事务部       邮政编码：518133

    5、《参会登记表》复印或按以上格式自制均有效
                                                               缔造世界一流焊接专家

附件二：《授权委托书》

                                   授权委托书

    兹全权委托 【                】先生(女士)代表本人（本公司）出席深圳市瑞
凌实业股份有限公司2015年6月3日14:00时召开的2015年第一次临时股东大会，
并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作
具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议
案或弃权。

    本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

 序号                        审议事项                            表决意见

                                 总议案                      同意 反对     弃权
          《关于<深圳市瑞凌实业股份有限公司首期限制性股票
 议案一
          激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  1.1     激励对象的确定依据和范围

  1.2     限制性股票的来源、数量和分配

  1.3     激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期

  1.4     限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

  1.5     限制性股票的授予与解锁条件

  1.6     限制性股票激励计划的调整方法和程序

  1.7     限制性股票的会计处理

  1.8     限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

  1.9     公司/激励对象各自的权利义务

  1.10    公司/激励对象发生异动的处理

  1.11    限制性股票回购注销原则

          《深圳市瑞凌实业股份有限公司首期限制性股票激励
 议案二
          计划实施考核管理办法》
          《关于将实际控制人邱光先生配偶的直系近亲属齐雪
 议案三
          芳女士作为限制性股票激励对象的议案》
                                                           缔造世界一流焊接专家
          《关于授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划
 议案四
          相关事宜的议案》




委托人股东账户：                            委托人持有股数：                股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）：                     受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：                   委托日期：    年       月      日

电    话：