缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154           证券简称：瑞凌股份         公告编号：2015-023


                    深圳市瑞凌实业股份有限公司
              第二届董事会第二十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一
次会议于 2015 年 6 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通
知于 2015 年 6 月 4 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管
理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
       一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整首
期限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》。
       截至目前，本次限制性股票激励计划的原 95 名激励对象中，有 3 名激励
对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。本次调整后，公司此次激励对象人数
由 95 名变更为 92 名，计划授予的限制性股票数量由 339 万股变更为 333 万
股。
       公司实际控制人邱光先生配偶的直系近亲属齐雪芳女士及公司董事王巍先
生为本次激励计划的激励对象，公司董事长邱光先生、董事齐雪霞女士、王巍先
生作为关联董事，已回避该议案表决。其他非关联董事同意本议案。
    《关于调整首期限制性股票激励计划授予对象及数量的公告》具体内容详见
2015 年 6 月 9 日中国证监会指定信息披露网站。
    公司独立董事对该议案发表了意见，详见 2015 年 6 月 9 日中国证监会指定
信息披露网站。
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    二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励
对象授予限制性股票的议案》。
    根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，同意公司以 2015 年 6 月 8 日
为授予日，向 92 名激励对象授予 333 万股限制性股票。
    公司实际控制人邱光先生配偶的直系近亲属齐雪芳女士及公司董事王巍先
生为本次激励计划的激励对象，公司董事长邱光先生、董事齐雪霞女士、王巍先
生作为关联董事，已回避该议案表决。其他非关联董事同意本议案。
    《关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见 2015 年 6 月 9 日
中国证监会指定信息披露网站。
    公司独立董事对该议案发表了意见，详见 2015 年 6 月 9 日中国证监会指定
信息披露网站。


    特此公告。




                                      深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会
                                                      二〇一五年六月八日