缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154          证券简称：瑞凌股份           公告编号：2015-028


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
            第二届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二十一次会
议于 2015 年 6 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席傅艳菱
女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议逐项审议并
通过如下决议：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整首
期限制性股票激励计划授予价格的议案》。
    经调整，公司首期限制性股票激励计划授予价格由 10.78 元/股调整为 10.48
元/股。
    经核查，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律法规、规范性文件及《深圳市瑞凌实
业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对本次激励计
划授予价格进行相应的调整。


    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会
换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
    公司第二届监事会任期于 2015 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》、 证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相
关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会提名傅艳菱女士、甘志樑女
士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
    该项议案将提交公司股东大会采取累计投票制选举产生。上述两位非职工代
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表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代
表监事共同组成公司第三届监事会。



    特此公告。


                                    深圳市瑞凌实业股份有限公司 监事会
                                                 二〇一五年六月十二日
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附件：非职工监事候选人简历


    傅艳菱 女士：
    中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，大专，中级会计师。曾任深圳
市瑞凌实业有限公司财务经理。现任金坛市瑞凌焊接器材有限公司监事，昆山瑞
凌焊接科技有限公司监事，深圳市理涵投资咨询有限公司监事，特兰德科技（深
圳）有限公司监事，公司监事会主席、审计监察部经理。
    傅艳菱女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。




    甘志樑 女士：
    中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，大专，中国注册会计师、中国
注册税务师。曾任北京中证天通会计师事务所有限公司项目经理；现任深圳市瑞
凌焊接科技有限公司监事，公司监事，公司证券事务部项目主管。
    甘志樑女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。