缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154         证券简称：瑞凌股份            公告编号：2015-051


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二次会议于
2015 年 8 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由傅艳菱女士召集和主持，
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过如下决议：


    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司<2015
年半年度报告>全文及摘要的议案》
    经审核，我们认为公司董事会编制的《2015 年半年度报告》全文及摘要其
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2015 年半年度报告》全文
及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    《2015 年半年度报告》全文及摘要详见 2015 年 8 月 26 日中国证监会创业
板指定信息披露网站。


    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司<2015
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    监事会认为，2015 年上半年，公司严格执行了相关法律法规，符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定使用募集资
金，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    《2015 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的具体内容详见
2015 年 8 月 26 日中国证监会创业板指定信息披露网站。
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    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2015
年半年度资本公积金转增股本预案的议案》
    本次资本公积金转增股本预案在保证公司正常经营及长远发展的前提下，综
合考虑了公司目前经营情况、盈利水平、发展战略及广大中小投资者的诉求等因
素，也为进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，有利于公司的
正常经营和健康发展及可增加公司股票流动性，符合《公司法》、《公司章程》的
规定，符合公司全体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益


    四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分
超募资金在美国投资设立子公司的议案》

    投资设立美国子公司，有利于加快实施公司国际化发展战略，进一步延伸公
司的业务范围，增强公司市场竞争力，促进公司的可持续发展。经审核，同意公
司使用部分超募资金人民币 20,000 万元在美国投资设立美国子公司，作为公司
在北美地区进行业务开拓、对外投资等的平台。




    特此公告。




                                       深圳市瑞凌实业股份有限公司 监事会
                                                 二〇一五年八月二十四日