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证券代码：300154           证券简称：瑞凌股份          公告编号：2015-073


                    深圳市瑞凌实业股份有限公司
                       关于独立董事辞职的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 12 月
14 日收到公司独立董事潘秀玲女士提交的书面辞职报告。由于其个人工作的原
因，潘秀玲女士申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第
三届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员等相关职务。
    由于潘秀玲女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分
之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等
相关规定，潘秀玲女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在
此期间，潘秀玲女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履
行独立董事及其在公司第三届董事会审计委员会以及薪酬与考核委员会中的职
责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通
过后，提交公司股东大会选举产生。
       潘秀玲女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在
应当履行而未履行的承诺事项。辞职生效后，潘秀玲女士将不再担任公司任何职
务。
       潘秀玲女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范
运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对潘秀玲女士任职期间为公司及董
事会所做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。
                                        深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会
                                                   二〇一五年十二月十四日