缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154         证券简称：瑞凌股份         公告编号：2016-023


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第五次会议于
2016 年 4 月 23 日在美伦会所召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席傅艳菱女士召
集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议逐项审议并通过如
下决议：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2015
年度监事会工作报告>的议案》。
    《2015 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。
    本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2015
年年度报告>全文及摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015 年年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2015 年年度报告》全文及摘要具体内容详见中国证监会创业板指定信息
披露网站。
    本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2015
年度内部控制评价报告>的议案》。
    监事会核查了董事会编制的公司《2015 年度内部控制评价报告》，认为公司

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已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司现阶段
生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各
个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    《2015 年度内部控制评价报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息
披露网站。
    四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
    经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录
第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等有关规定的要求，
对募集资金进行存放和使用，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用
未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
    《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监
会创业板指定信息披露网站。
    五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2015
年度财务决算报告>的议案》。
    《2015 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露
网站。
    本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016
年董事及高级管理人员薪酬的议案》。
    此议案需提请 2015 年年度股东大会审议。
    七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2015 年度利润分配预案的议案》。
    监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合理性。
    本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2015
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年关联交易情况及 2016 年关联交易计划事项的议案》。
    监事会认为：2016 年关联交易计划事项，有利于公司的发展，符合公司的
发展战略，未损害公司全体股东，特别是中小股东的利益。
    《关于公司 2015 年关联交易情况及 2016 年关联交易计划事项的公告》具体
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    公司 2016 年关联交易计划事项尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2016
年度会计师事务所的议案》
    经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从
业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。监事会认为：立信
会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、
遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公
司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司 2016 年度财务审计工作要求和独
立的对公司财务状况进行审计。
    公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审
计机构，审计费用根据具体工作量决定。
    本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自
有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
    在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用自有闲置资金购买银
行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，
不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币壹亿元的
自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使
用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期银行保本理财产
品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的
银行理财产品。
    《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见中国证监
会创业板指定信息披露网站。
    十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
部分超募资金在德国投资设立子公司的议案》。
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    公司在德国投资设立子公司，有利于加快实施公司国际化发展战略，进一步
延伸公司的业务范围，增强公司市场竞争力，促进公司的可持续发展。经审核，
同意公司使用部分超募资金人民币 23,000 万元在德国投资设立子公司，作为公
司在欧洲地区进行对外投资和业务开拓等的平台。
    《关于使用部分超募资金在德国投资设立子公司的公告》具体内容详见中国
证监会创业板指定信息披露网站。
    本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    十二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2016 年第一季度报告全文>的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2016 年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。




    特此公告。


                                          深圳市瑞凌实业股份有限公司 监事会
                                                    二〇一六年四月二十三日




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