缔造世界一流焊接专家

   证券代码：300154                  证券简称：瑞凌股份                           公告编号：2016-018


                           深圳市瑞凌实业股份有限公司
       关于公司2015年关联交易情况及2016年关联交易计划事项
                                              的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



         一、深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年关联交易
   情况概述
         公司具有独立、完整的产供销体系，对控股股东及其他关联方不存在依赖关
   系。2015 年度，公司发生的关联交易情况如下：
         （一）关联租赁情况
                          关联交易                                    关联交易定       关联交易    关联交易金
关联交易方     关联关系                      关联交易内容
                            类型                                           价原则        价格      额（万元）
                                     金坛瑞凌承租江苏高创位于
                                     金坛市指前镇社头集镇镇东
高创亚洲（江                                                          以市场价格
               董监高控              路 188 号部分厂房，租赁面积                       人民币 48
苏）科技有限              厂房租赁                                    签订租赁合                             48
               制的企业              4,000 平方米，租赁期限自                          万元
公司                                                                  同
                                     2015 年 6 月 17 日起至 2016 年
                                     6 月 16 日止。
合计                                                                         --           --                 48

         2015 年，为保障公司全资子公司金坛市瑞凌焊接器材有限公司（以下简称
   “金坛瑞凌”）生产经营的正常运行，金坛瑞凌与高创亚洲（江苏）科技有限公
   司（以下简称“江苏高创”）续签了新的《厂房租赁合同》，约定金坛瑞凌租赁
   江苏高创位于金坛市指前镇社头集镇镇东路 188 号房地产部分面积使用，建筑
   面积为 4,000 平方米，年租金总额为 48 万元人民币，租期自 2015 年 6 月 17 日
   起至 2016 年 6 月 16 日止。本次交易事项，定价依据为市场价，价格公允，已
   经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。
         江苏高创为高创亚洲科技有限公司（以下简称“高创亚洲”）的全资子公司，

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邱艳女士持有高创亚洲 10%的股权，邱文女士持有高创亚洲 90%的股权。公司董
事长、实际控制人邱光先生与邱艳、邱文分别为姐弟、兄妹关系；同时，江苏高
创法定代表人、执行董事邱文女士为公司董事会秘书，因此江苏高创为公司关联
法人。
     2015 年度，除上述事项外，公司未发生其他重大关联交易事项。
    二、2016 年关联交易计划事项
    （一）2016 年关联计划概述
    为保障金坛瑞凌生产经营的正常运行，2016 年金坛瑞凌将继续履行原与江
苏高创签订的《厂房租赁合同》，并拟续签新的《厂房租赁合同》，约定租赁江
苏高创位于金坛市指前镇社头集镇镇东路 188 号房地产部分面积使用，建筑面
积为 4,000 平方米，年租金总额为 48 万元人民币，租期自 2016 年 6 月 17 日
起至 2017 年 6 月 16 日止。
    （二）关联方基本情况
    江苏高创为高创亚洲的全资子公司，邱艳女士持有高创亚洲 10%的股权，邱
文女士持有高创亚洲 90%的股权。公司董事长、实际控制人邱光先生与邱艳、邱
文分别为姐弟、兄妹关系；同时，江苏高创法定代表人、执行董事邱文女士为公
司董事会秘书，江苏高创为公司关联法人。
    三、董事会审议情况
    公司第三届董事会第六次会议决议审议通过了《关于公司 2015 年关联交易
情况及 2016 年关联交易计划事项的议案》。
    公司 2016 年关联交易计划事项尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    四、监事会意见
    监事会认为：2016 年关联交易计划事项，有利于公司的发展，符合公司的
发展战略，未损害公司全体股东，特别是中小股东的利益。
    五、独立董事意见
    经核查，2015 年公司与关联人高创亚洲（江苏）科技有限公司发生的关联
交易及 2016 年拟与关联人高创亚洲（江苏）科技有限公司发生的关联交易，系
公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市
场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东
利益的情形。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规
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和《公司章程》的有关规定。我们同意《关于公司 2015 年关联交易情况与 2016
年关联交易计划事项的议案》。


    六、备查文件
    （一）第三届董事会第六次会议决议；
    （二）第三届监事会第五次会议决议；
    （三）独立董事对公司第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
    （四）独立董事对公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                       深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会
                                                 二〇一六年四月二十三日




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