缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154           证券简称：瑞凌股份          公告编号：2016-031


                    深圳市瑞凌实业股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于2016年8月25日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于
2016年8月15日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会
议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事王岩、成军、吴毅雄、史耀武以
通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司
董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
       经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
       一、以 9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016
年半年度报告>全文及摘要的议案》。
    《2016年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
       二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
    公司独立董事、监事会分别对《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》出具了意见。《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具
体内容及相关意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    同意公司继续使用最高额度不超过人民币30,000万元闲置募集资金（超募资

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金）进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司股东大会审
议通过之日起一年内有效（以交易开始时点计算），单个投资产品的投资期限不
超过十二个月。
    《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    该议案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了专
项核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
    四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司
章程>部分条款的议案》。
    由于公司经营发展需要，拟修订《公司章程》部分条款。《<公司章程>修订
对照表》、修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
    五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016
年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司于2016年9月12日下午14:00时在深圳市宝安区新安街道留仙二路
飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。
    《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。


    特此公告。




                                      深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会
                                                二〇一六年八月二十五日




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