缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154           证券简称：瑞凌股份        公告编号：2016-034


                    深圳市瑞凌实业股份有限公司
            关于召开2016年第二次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开本次会议的基本情况

       1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法性和合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了
《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2016年9月12日（星期一）下午14:00开始。

       （2）网络投票时间：2016年9月11日—2016年9月12日。

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月12
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日下午15:00期间的任意
时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他
人出席现场会议；

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    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。

    （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）或其代理人。

    本次股东大会的股权登记日为2016年9月7日。于股权登记日2016年9月7日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    7、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区
厂房公司会议室。

二、会议审议事项

    1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    议案2需经过股东大会特别决议通过。

    上述议案1已经公司第三届董事会第七次会议及公司第三届监事会第六次会
议审议通过，议案2已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、会议登记方法

    1、登记方式

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    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、
加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身
份证办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须
在2016年9月9日（星期五）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司
（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传
真后电话确认。

    2、登记时间：2016年9月9日9:00—11:30、13:00—17:00

                  2016年9月12日9:00—11:30、13:00—13:30

    3、登记地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房

                  深圳市瑞凌实业股份有限公司 证券事务部。

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于
会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

 1、会议联系方式：
    联系人：邱文、孔亮
    联系电话：0755-27345888
    传真号码：0755-27345999
    电子邮箱：riland@riland.com.cn
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   通讯地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房
               深圳市瑞凌实业股份有限公司 证券事务部
               邮政编码：518133
 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》
     二、《参会登记表》
      三、《授权委托书》


特此公告。


                                       深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会
                                                 二〇一六年八月二十五日




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附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、投票代码：“365154”
    2、投票简称：“瑞凌投票”
    3、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。
                  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
 议案序号                     议案名称                       议案编码

  总议案    全部议案                                            100
            《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理
   议案1                                                        1.00
            的议案》
   议案2    《关于修订<公司章程>部分条款的议案》                2.00

    （2）填报表决意见
    对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2016年9月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月11日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2016年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得

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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：
                       深圳市瑞凌实业股份有限公司
                   2016年第二次临时股东大会参会登记表

股东姓名或名称

身份证号码/营业执照

股东账号                                    持股数量

联系电话

联系地址

是否本人参会              是                否
                                            代理人
代理人姓名
                                            联系电话
代理人身份证号码

代理人联系地址
股东签字（法人股东盖章）：




                                                           年     月     日

注：
1、股东名称填写请与股东名册上所载的相同；
2、如股东确定参会，请于2016年9月9日下午17:00之前将《参会登记表》以传真、
邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；
3、公司传真：0755-27345999
4、通讯地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房
               深圳市瑞凌实业股份有限公司 证券事务部    邮政编码：518133
5、《参会登记表》复印或按以上格式自制均有效




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       附件三：《授权委托书》

                                      授权委托书
            兹全权委托【            】先生(女士)代表本人（本公司）出席深圳市
       瑞凌实业股份有限公司 2016 年 9 月 12 日 14:00 时召开的 2016 年第二次临
       时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表
       决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方
       式投票。
            本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：

                                                                             表决意见
序号                                议案
                                                                      同意     反对     弃权

 1     《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

 2     《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

       委托人股东账户：                          委托人持有股数：                 股

       委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

       受托人（签名）：                    受托人身份证号：

       委托人姓名或名称（签章）：                 委托日期：     年       月      日

       电     话：




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