缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154         证券简称：瑞凌股份       公告编号：2017-029


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于2017年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于
2017年8月16日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会
议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事袁宇辉、吴毅雄、史耀武以通讯
表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事
长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
    一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2017
年半年度报告>全文及摘要的议案》。
    《2017年半年度报告》全文及摘要详见2017年8月29日中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
    二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
    公司独立董事、监事会分别对《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》出具了意见。《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具
体内容及相关意见详见2017年8月29日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    同意公司继续使用最高额度不超过人民币50,000万元闲置募集资金（超募资

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金）进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司2017年第二
次临时股东大会审议通过之日起一年内有效（以交易开始时点计算），单个投资
产品的投资期限不超过十二个月。
    《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见2017
年8月29日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    该议案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了专
项核查意见，具体内容详见2017年8月29日中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
    本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
    四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计
政策变更的议案》。
    公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理
变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表
产生重大影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规
定。
    公司独立董事和监事会已对该事项发表了意见。
    《关于会计政策变更的公告》具体内容及相关意见详见2017年8月29日中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017
年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司于2017年9月15日下午14:30时在深圳市宝安区新安街道留仙二路
飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室召开2017年第二次临时股东大会。
    《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见2017年8月29
日中国证监会指定的创业板信息披露网站。


    特此公告。




                                       深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会
                                                 二〇一七年八月二十六日
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