缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154           证券简称：瑞凌股份         公告编号：2017-030


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十一次会议
于2017年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月16日以电
子邮件方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司
董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席傅艳菱女士召集和主
持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议逐项审议并通过如下决议：
    一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2017
年半年度报告>全文及摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年半年度报告》全文及摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2017年半年度报告》全文
及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《2017年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见2017年8月29日中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
    二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
    经审核，监事会认为2017年上半年公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信
息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等
有关规定的要求，对募集资金进行存放和使用，不存在违规使用募集资金的行为。
募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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    《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容及相关意见
详见2017年8月29日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为：在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用的
情况下，继续使用最高额度不超过人民币50,000万元闲置募集资金（超募资金）
进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的
行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
    《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见2017
年8月29日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
    四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公
允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关
决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事
会同意本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》具体内容详见2017年8月29日中国证监会指定
的创业板信息披露网站。


    特此公告。




                                      深圳市瑞凌实业股份有限公司 监事会
                                                二〇一七年八月二十六日




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