缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154          证券简称：瑞凌股份           公告编号：2017-039


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
              第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十三次会议
于2017年11月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以电子邮件方式送达
给全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分董事及高级
管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席傅艳菱女士召集和主持，符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，
会议逐项审议并通过如下决议：
    一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳市瑞
凌实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
    经核查，监事会认为：《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法
规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见2017
年11月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
    二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳市瑞
凌实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
    监事会认为：《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保
证公司2017年限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运
行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见2017

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年11月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
    三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于将实际控
制人邱光先生配偶的近亲属齐雪芳女士、齐峰先生、付芳女士作为限制性股票激
励对象的议案》。
    经核查，监事会认为：齐雪芳女士、齐峰先生、付芳女士具备《公司法》、
《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定
的激励对象条件，符合《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励
对象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    因齐雪芳女士、齐峰先生、付芳女士为实际控制人邱光先生配偶的近亲属，
齐雪芳女士、齐峰先生、付芳女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象资格
需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，邱光先生及
其一致行动人须回避表决。
    本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
    四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核实<深圳
市瑞凌实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
    经核查，监事会认为：列入公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的
人员具备《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格；
不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选
的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行
政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公
司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司
股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限
制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    《2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单》具体内容详见2017年11
月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
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特此公告。




                 深圳市瑞凌实业股份有限公司 监事会
                         二〇一七年十一月二十四日




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