缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154         证券简称：瑞凌股份          公告编号：2017-044


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于2017年12月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知
于2017年12月18日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事吴毅雄、史耀武、王岩以通讯
表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事
长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
    一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2017
年限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》。
    鉴于公司《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 150 名激励
对象中，有 6 名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。根据公司 2017
年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对本次限制性股票激励计划首次授予
激励对象及授予数量进行调整。调整后，本次限制性股票激励计划首次授予的激
励对象由 150 人调整为 144 人，首次授予的限制性股票数量由 858 万股调整为
829 万股。预留部分不作变更。
    公司实际控制人邱光先生配偶的近亲属齐雪芳女士、齐峰先生和付芳女士，
公司董事王巍先生和成军先生为《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的
激励对象，公司董事长邱光先生、董事齐雪霞女士、董事王巍先生和董事成军先
生作为关联董事，已回避该议案表决。其他非关联董事同意本议案。
    《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数量的公
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告》具体内容详见 2017 年 12 月 22 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    公司独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见 2017 年 12 月 22 日中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励
对象首次授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定以及公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为
本次限制性股票激励计划规定的首次授予限制性股票的授予条件已经成就，同意
以 2017 年 12 月 21 日为授予日，向 144 名激励对象授予 829 万股限制性股票。
    公司实际控制人邱光先生配偶的近亲属齐雪芳女士、齐峰先生和付芳女士，
公司董事王巍先生和成军先生为《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的
激励对象，公司董事长邱光先生、董事齐雪霞女士、董事王巍先生和董事成军先
生作为关联董事，已回避该议案表决。其他非关联董事同意本议案。
    《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见 2017 年 12 月
22 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    公司独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见 2017 年 12 月 22 日中国
证监会指定的创业板信息披露网站。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事对公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                        深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会
                                                二〇一七年十二月二十一日




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