缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154               证券简称：瑞凌股份         公告编号：2018-014


                     深圳市瑞凌实业股份有限公司
                   关于召开2017年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2017年度股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关
于召开2017年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间为：2018年4月27日（星期五）下午14:00开始。

    （2）网络投票时间为：2018年4月26日—2018年4月27日。

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月27日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2018年4月26日下午15:00至2018年4月27日下午15:00期间的任意时间。

    5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出
席现场会议。

    （2）网络投票：本次2017年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
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       （3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

       6、股权登记日：2018年4月23日（星期一）

       7、会议出席对象：

       （1）截至2018年4月23日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股
东。

       （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

       （3）本公司聘请的见证律师。

       8、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房
公司会议室。

二、会议审议事项

       （一）本次会议拟审议的议案如下：

       议案1：《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

               公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

       议案2：《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

       议案3：《关于<2017年年度报告>全文及摘要的议案》

       议案4：《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

       议案5：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

       议案6：《关于2018年董事、高级管理人员薪酬的议案》

       议案7：《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》

       议案8：《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

       议案9：《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
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    议案10：《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    议案11：《关于开展票据池业务的议案》

    议案12：《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》

    议案13：《关于变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的议案》

    以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，其中议案13为特别决议
事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

    （二）议案披露情况：

    上述议案中议案1、议案3至议案13已经公司第三届董事会第十六次会议审议通
过，议案2至议案12已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，程序合法，资料
完备。具体内容详见公司于2018年4月3日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网的相关公告及文件。

三、提案编码

                                                                     备注
提案编码                       提案名称                        该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
   100                     总议案：以下全部提案                       √
   1.00    关于《2017 年度董事会工作报告》的议案                      √
   2.00    关于《2017 年度监事会工作报告》的议案                      √
   3.00    关于《2017年年度报告》全文及摘要的议案                     √
   4.00    关于《2017年度财务决算报告》的议案                         √
   5.00    关于公司 2017 年度利润分配预案的议案                       √
   6.00    关于 2018 年董事、高级管理人员薪酬的议案                   √
   7.00    关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案                       √
   8.00    关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案             √
   9.00    关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案                     √
  10.00    关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案             √
  11.00    关于开展票据池业务的议案                                   √
  12.00    关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案             √
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              关于变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款
  13.00                                                                √
              的议案

四、会议登记等事项

       1、登记方式：

       （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
       法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股股东账户卡办理登记手续；
       法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表
人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记
手续。
       （3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办
理登记手续。

       （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在
2018年4月26日（星期四）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记
时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确
认。

       2、登记时间：2018年4月26日9:00—11:30、13:00—17:00

       3、登记地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房

深圳市瑞凌实业股份有限公司证券事务部。

       4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前
半小时到会场办理登记手续。

       5、会议联系方式：

       联系人：潘文、孔亮
       联系电话：0755-27345888
                                        4
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    传真号码：0755-27345999
    电子邮箱：riland@riland.com.cm
    通讯地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房
               深圳市瑞凌实业股份有限公司证券事务部
               邮政编码：518133
    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

    7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作见附件1。

六、备查文件

   1、第三届董事会第十六次会议决议；
   2、第三届监事会第十五次会议决议；
   3、深交所要求的其他文件。


附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》
      二、《参会登记表》
      三、《授权委托书》


    特此公告。


                                           深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会
                                                      二〇一八年三月三十一日




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附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程



 一、网络投票的程序

    1、投票代码：365154；投票简称：“瑞凌投票”。
    2、填报表决意见：本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：
同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
 二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018年4月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月26日（现场股东大会召开前一
日）下午3：00，结束时间为2018年4月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：
                         深圳市瑞凌实业股份有限公司
                         2017年度股东大会参会登记表

股东姓名或名称

身份证号码/营业执照

股东账号                                    持股数量

联系电话

联系地址

是否本人参会                              是           否
                                            代理人
代理人姓名
                                            联系电话
代理人身份证号码

代理人联系地址


股东签字（法人股东盖章）：


                                                            年     月    日

注：
1、股东名称填写请与股东名册上所载的相同；
2、如股东确定参会，请于2018年4月26日下午17:00之前将《参会登记表》以传真、
邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；
3、公司传真：0755-27345999
4、通讯地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房
               深圳市瑞凌实业股份有限公司 证券事务部   邮政编码：518133
5、《参会登记表》复印或按以上格式自制均有效。




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   附件三：《授权委托书》

                                        授权委托书
          兹全权委托【 】先生(女士)代表本人（本公司）出席深圳市瑞凌实业股份有限
   公司 2018 年 4 月 27 日 14:00 时召开的 2017 年度股东大会，并代表本人依照以下指
   示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使
   酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。
          本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：
          请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格
   内。
                                                                备注             表决意见
提案编
                             提案名称                       该列打勾的栏      同   反     弃
  码
                                                              目可以投票      意   对     权
 100      总议案：代表以下所有议案                               √

 1.00     关于《2017 年度董事会工作报告》的议案                  √

 2.00     关于《2017 年度监事会工作报告》的议案                  √

 3.00     关于《2017年年度报告》全文及摘要的议案                 √

 4.00     关于《2017年度财务决算报告》的议案                     √

 5.00     关于公司 2017 年度利润分配预案的议案                   √

 6.00     关于 2018 年董事、高级管理人员薪酬的议案               √

 7.00     关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案                   √

 8.00     关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案         √

 9.00     关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案                 √

10.00     关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案         √

11.00     关于开展票据池业务的议案                               √

12.00     关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案         √

          关于变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款
13.00                                                            √
          的议案



   委托人股东账号：                                  委托人持有股数：                   股
   委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

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受托人（签名）：                    受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：          委托日期：         年       月         日
电     话：

注：1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束止。

     2、若委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。




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