缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154         证券简称：瑞凌股份        公告编号：2018-018


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
               第三届董事会第十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于2018年5月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知
于2018年5月21日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事吴毅雄、史耀武、王岩、成军
以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公
司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
    一、以 9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》。
    董事会认为本次使用超募资金20,000万元人民币永久补充流动资金，有助于
提高资金的使用效率，提升公司经营效益，实现公司和股东利益最大化，因此同
意本次超募资金使用计划并提交公司股东大会审议。
    该议案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，保荐机构对该议案
发表了专项审核意见。《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》具体
内容详见2018年5月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提高使
用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》。
    同意公司及控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理的额度由不超过人
民币贰亿元提高到不超过人民币肆亿元。在上述额度内，资金可以由公司及控股
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子公司共同滚动使用，投资期限为自获 2018 年第一次临时股东大会审议通过之
日起一年内有效（以买入理财产品时点计算）。为控制风险，以上额度内资金只
能用于购买一年以内的保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及
其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
    该议案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见。《关于提高使用自
有闲置资金进行现金管理额度的公告》具体内容详见 2018 年 5 月 25 日中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018
年第一次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2018 年 6 月 11 日下午 14:30 时在深圳市宝安区新安街道留仙二
路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。
    《关于召开 2018 年第一次股东大会的通知》具体内容详见 2018 年 5 月 25
日中国证监会指定的创业板信息披露网站。



    特此公告


                                        深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会
                                                     二〇一八年五月二十五日




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