缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154           证券简称：瑞凌股份          公告编号：2018-047


                    深圳市瑞凌实业股份有限公司
                 第四届董事会第四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议于2018年11月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于
2018年11月26日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9名，实
际出席董事9名，其中董事成军、吴毅雄、杨依明以通讯表决方式出席会议。公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由邱光先生召集和主持。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励
对象授予预留限制性股票的议案》。
       根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司向激励
对象授予预留限制性股票的条件已经满足，公司将向符合条件的 23 名激励对象
授予 80 万股预留限制性股票，授予日为 2018 年 11 月 30 日。公司董事会办理本
次授予事项已经公司 2017 年第三次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会
审议。
    《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》内容详见 2018 年 12 月 1 日
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    公司独立董事对该议案发表了意见，详见 2018 年 12 月 1 日中国证监会指定
的创业板信息披露网站。



    特此公告。

                                      1
                      缔造世界一流焊接专家




    深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会
              二〇一八年十一月三十日




2