缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154         证券简称：瑞凌股份         公告编号：2019-016


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第六次会议于
2019 年 4 月 20 日在南山区蛇口召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席傅艳菱女士
召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议逐项审议并通过
如下决议：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2018
年度监事会工作报告>的议案》。
    《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见 2019 年 4 月 23 日中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2018
年年度报告>全文及摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018 年年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年年度报告》全文及摘要具体内容详见 2019 年 4 月 23 日中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2018
年度内部控制评价报告>的议案》。
    监事会核查了董事会编制的公司《2018 年度内部控制评价报告》，认为报告
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全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况，制定的
控制措施具有较强的针对性、可操作性，符合国家相关法律法规要求以及公司现
阶段生产经营管理实际需要，达到了控制和防范经营管理风险的目的。
    《2018 年度内部控制评价报告》具体内容详见 2019 年 4 月 23 日中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
    四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2018
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
    经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录
第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等有关规定的要求，
对募集资金进行存放和使用，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用
未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
    《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见 2019
年 4 月 23 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2018
年度财务决算报告>的议案》。
    监事会认为公司编制的《2018 年财务决算报告》客观、公允地反映了公司
的财务状况和经营成果。《2018 年度财务决算报告》具体内容详见 2019 年 4 月
23 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2018 年度利润分配预案的议案》。
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》等的相关规定，利润分配预案具备合法性、合理性。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019
年董事、高级管理人员薪酬的议案》。
    监事会同意 2019 年董事、高级管理人员薪酬方案。
    此议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。
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    八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2019
年度会计师事务所的议案》。
    经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从
业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。监事会认为：立信
会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、
遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公
司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司 2019 年度财务审计工作要求和独
立的对公司财务状况进行审计。
    同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审
计机构，审计费用根据具体工作量决定。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公
正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关
决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事
会同意本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 23 日中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019
年第一季度报告全文〉的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第一季度报告》全文具体内容详见 2019 年 4 月 23 日中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
    十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
    监事会认为公司 2019 年度向银行申请授信额度，符合公司日常运营的需要
及投资、发展计划，决策和审议程序合法合规。监事会同意公司 2019 年度向银
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行申请总金额不超过等值人民币壹拾贰亿元的授信额度（最终以银行实际审批的
授信额度为准），授信期限不超过二年（以银行批准时点为准）。上述授信额度不
等同于公司实际融资金额，公司根据实际情况可以在不同银行间进行调整，具体
融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为：在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用的
情况下，继续使用最高额度不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金（超募资金）
进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的
行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
    《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见 2019
年 4 月 23 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
自有闲置资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司
使用自有闲置资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影
响公司正常业务的开展。同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币肆亿元的
自有闲置资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以由公司及控股子公司共同
滚动使用，投资期限为自获2018年度股东大会审议通过之日起一年内有效（以买
入理财产品时点计算）。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的
保本型理财产品。
    《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》具体内容详见 2019 年 4 月
23 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018
年度计提资产减值准备的议案》。
    经审核，监事会认为公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
对 2018 年度计提资产减值准备共计人民币 16,762,367.48 元，符合公司实际情
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况，能更公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价
值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，监事会同意公司本次计提大额
资产减值准备事项。
    《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 23
日中国证监会指定的创业板信息披露网站。




    特此公告。


                                     深圳市瑞凌实业股份有限公司 监事会
                                                   二〇一九年四月二十日