深圳市瑞凌实业股份有限公司

 独立董事对公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券
交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下
简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立
董事，我们对公司第四届董事会第七次会议相关议案进行了审议，并对公司经营
情况、财务状况等内容进行了必要的审核，发表如下独立意见：

    1、关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

    经核查，公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金管
理办法》等有关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，内容真实、
准确、完整，如实反映了公司 2019 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不
存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。

    2、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见

    经核查，公司严格遵守国家法律法规及规章制度等相关规定，不存在控股股
东、实际控制人及其他关联方非正常性占用公司资金的情况，未发生违规对外担
保行为，也不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

    3、关于会计政策变更的独立意见

    公司依据财政部的相关规定，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、
中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况
和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更决策程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，同意公司本次会计政策的变更。

    4、关于变更董事会秘书的独立意见

    经审核，孔亮先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律
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等专业知识。未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规
和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

    孔亮先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格
已经深圳证券交易所审核无异议。同意公司聘任孔亮先生为公司董事会秘书，同
时免去其证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事
会届满之日止。




独立董事：
        吴毅雄       杨依明        徐政



                                              深圳市瑞凌实业股份有限公司

                                                  二〇一九年八月二十四日




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