缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154              证券简称：瑞凌股份         公告编号：2019-041


                    深圳市瑞凌实业股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2019 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知
于 2019 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9
名，实际出席董事9名，其中董事吴毅雄、袁宇辉、王岩以通讯表决方式出席会议。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由邱光先生召集和主持。本次会议

的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
    一、以 9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019
年第三季度报告全文>的议案》
    经审核，董事会认为公司 2019 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019年第三季度报告全文》的具体内容详见 2019 年 10 月 29 日中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
    二、以 9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变
更的议案》

    董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部于 2019 年 9 月 19 日发布
《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定和
要求，对财务报表格式的相关内容进行相应变更。本次会计政策变更能够客观、公
正地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。本次会
计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规定。

    该议案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见。《关于会计政策变更

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的公告》具体内容及相关意见详见 2019 年 10 月 29 日中国证监会指定的创业板信息

披露网站。


    特此公告。




                                         深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会
                                                    二〇一九年十月二十七日




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