缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154           证券简称：瑞凌股份         公告编号：2020-038


                    深圳市瑞凌实业股份有限公司
                第四届董事会第十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于2020年7月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知
于2020年7月24日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事齐雪霞、袁宇辉、王岩、吴毅
雄、杨依明、徐政以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
       一、以 9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对
外投资的议案》
    同意公司与深圳市友方投资有限公司、刘卓新、肖波签署《增资及股权转让
协议》，以自有资金人民币 2,160 万元对深圳市海立五金电器有限公司进行增资，
增资完成后，公司将持有深圳市海立五金电器有限公司 45%股权。
    本次投资涉及金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。该议
案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见。《关于公司对外投资的公告》
具体内容及相关意见详见 2020 年 7 月 28 日中国证监会创业板指定信息披露
网站。
       二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟参与
投资设立创业投资基金的议案》
    同意公司以自有资金认缴出资 1,000 万元与君盛资本管理（深圳）有限公司、
深圳市天使投资引导基金有限公司、深圳市嘉富科技产业集团有限公司、深圳市
                                      1
                                                        缔造世界一流焊接专家
雄韬电源科技股份有限公司、任子行网络技术股份有限公司、哈工大金果科技股
份有限公司、深圳和而泰智能控制股份有限公司、深圳市麦盛股权投资基金企业
（有限合伙）、深圳金鑫达建筑工程有限公司、佳木斯金隆煤焦有限公司、西藏
海纳博创投资控股有限公司、深圳市金鹏建筑装饰工程有限公司共同投资设立深
圳君盛润石天使创业投资合伙企业（有限合伙） (暂定名，以工商登记机关最终
核准的名称为准）。

    本次投资涉及金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。该议
案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见。《关于拟参与投资设立创业
投资基金的公告》具体内容及相关意见详见 2020 年 7 月 28 日中国证监会创
业板指定信息披露网站。


    特此公告。


                                      深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会
                                                 二〇二〇年七月二十八日




                                  2