缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154         证券简称：瑞凌股份          公告编号：2020-039


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
             第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次
会议于 2020 年 7 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席傅艳
菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议逐项审议
并通过如下决议：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对
外投资的议案》。

    经审议，监事会认为本次对外投资事项符合公司实际发展需要，公司能够确
保主要原材料和零部件的长期供应，稳定采购成本，提升公司产品竞争力。该事
项已履行必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情
形，同意公司本次对外投资事项。
    《关于公司对外投资的公告》具体内容及相关意见详见 2020 年 7 月 28 日
中国证监会创业板指定信息披露网站。

    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟参与
投资设立创业投资基金的议案》。

    经审议，监事会认为公司通过参与投资设立创业投资基金的方式，可以有效
地借助专业投资机构的资源和优势，寻找业内具有良好发展潜质的优质初创企
业，除提高资金使用效率以外，也有助于公司获取前沿科创信息与资源，为公司
业务发展和实力提升寻找新的增长点，符合公司的发展战略。该事项已履行必要
的审议程序，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司

                                     1
                                                        缔造世界一流焊接专家

参与投资设立创业投资基金事项。
    《关于拟参与投资设立创业投资基金的公告》具体内容及相关意见详见
2020 年 7 月 28 日中国证监会创业板指定信息披露网站。


    特此公告。


                                      深圳市瑞凌实业股份有限公司 监事会
                                                 二〇二〇年七月二十八日




                                  2