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证券代码：300154           证券简称：瑞凌股份          公告编号：2020-051


                    深圳市瑞凌实业股份有限公司
                   关于独立董事任期届满辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事吴
毅雄先生递交的辞职报告，吴毅雄先生因在公司任职独立董事职务已满六年，根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》中
关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，现申请辞去公司第四届董事
会独立董事职务及第四届董事会相关专门委员会的职务。吴毅雄先生在辞职报告生
效后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴毅雄先生未持有公司股票。
    鉴于吴毅雄先生辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章
程》等的有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保公司
董事会的正常运作，吴毅雄先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会
中的职责。公司将尽快履行相应程序补选独立董事。吴毅雄先生的辞职将自公司股
东大会选举产生新任独立董事之日起生效。
    吴毅雄先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，利用自身专业能力
积极为公司献计献策，对公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事
会对吴毅雄先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。




                                         深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会
                                                   二〇二〇年九月二十五日



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