缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154           证券简称：瑞凌股份          公告编号：2020-070


                      深圳市瑞凌实业股份有限公司

                   第四届董事会第十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市瑞凌实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议
于 2020 年 12 月 4 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于
2020 年 12 月 1 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，其中董事齐雪霞、王岩、李桓、杨依明以通讯表决方式出席会议。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由邱光先生召集和主持。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议:
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署《<
增资及股权转让协议>之变更补充协议》的议案》
    为进一步强化业务协同，同意公司与深圳市友方投资有限公司、刘卓新、肖波
签署《<增资及股权转让协议>之变更补充协议》，深圳市友方投资有限公司、刘卓
新向公司出具《表决权委托书》，并将深圳市海立五金电器有限公司纳入公司合并
报表范围。
    该议案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见。《关于签署《<增资及
股权转让协议>之变更补充协议》的公告》具体内容及相关意见详见 2020 年 12 月 5
日中国证监会创业板指定信息披露网站。
    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整对外
投资事项的议案》
    本次调整对外投资事项是基于公司及上海俪迈供应链股份有限公司（以下简称
“俪迈股份”）业务发展规划的需要，俪迈股份拟申请其股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌。同意公司在俪迈股份股票从全国中小企业股份转让系统终止挂牌

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后，以自有资金 3,195.00 万元认购俪迈股份发行的 3,195.00 万股股份，交易完成
后，公司将持有俪迈股份 51%股权。
    该议案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见。《关于调整对外投资事
项的公告》具体内容及相关意见详见 2020 年 12 月 5 日中国证监会创业板指定信息
披露网站。




    特此公告。




                                         深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会

                                                      二〇二〇年十二月四日




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