缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154             证券简称：瑞凌股份         公告编号：2020-071


                       深圳市瑞凌实业股份有限公司

                   第四届监事会第十八次会议决议公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      深圳市瑞凌实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议
于 2020 年 12 月 4 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由傅艳菱女士
召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过如下决
议:
      一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署《<
增资及股权转让协议>之变更补充协议》的议案》
      经审议，监事会认为在公司与深圳市友方投资有限公司、刘卓新、肖波签署《<
增资及股权转让协议>之变更补充协议》，深圳市友方投资有限公司、刘卓新向公司
出具《表决权委托书》后，公司将深圳市海立五金电器有限公司纳入合并报表范围，
有利于公司统筹管理和资源整合，对公司未来的经营有一定积极影响。董事会对该
事项的审议程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的
情形，同意公司签署《<增资及股权转让协议>之变更补充协议》。
      《关于签署《<增资及股权转让协议>之变更补充协议》的公告》具体内容及相
关意见详见 2020 年 12 月 5 日中国证监会创业板指定信息披露网站。
      二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整对外
投资事项的议案》
      经审议，本次调整对外投资事项，是基于公司及上海俪迈供应链股份有限公司
（以下简称“俪迈股份”）业务发展规划的需要，俪迈股份拟申请其股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌。公司本次对俪迈股份的投资目的、投资金额及投资
涉及的业绩承诺补偿等均未发生变化。董事会对该事项的审议程序符合相关规定，

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不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次调整对外投
资事项。
    《关于调整对外投资事项的公告》具体内容及相关意见详见 2020 年 12 月 5
日中国证监会创业板指定信息披露网站。


    特此公告。


                                           深圳市瑞凌实业股份有限公司 监事会
                                                       二〇二〇年十二月四日




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