缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154             证券简称：瑞凌股份           公告编号：2021-005


                    深圳市瑞凌实业股份有限公司
                第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2021 年 1 月 19 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 15
日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
其中董事齐雪霞、李桓以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议由邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名
投票的表决方式表决通过了以下决议：
    一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017 年
限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的
议案》
    根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2017年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》，公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性
股票第三个解除限售期解除限售条件已满足，并根据2017年第三次临时股东大会对
董事会的相关授权，同意公司对符合解除限售条件的113名激励对象按规定解除限
售，并为其办理相应的解除限售手续。
    公司实际控制人邱光先生配偶的近亲属齐雪芳女士、齐峰先生和付芳女士，公
司董事王巍先生和成军先生为公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对
象，公司董事长邱光先生、董事齐雪霞女士、董事王巍先生和董事成军先生作为关
联董事，已回避该议案表决。其他非关联董事同意本议案。
    该议案已经监事会审议通过，独立董事对该议案发表了意见，《关于 2017 年限
制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公
告》具体内容及相关意见详见 2021 年 1 月 20 日中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
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    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整限制
性股票回购价格的议案》
    根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》 “第十五章 限制性股票回
购注销原则”的相关规定，依据公司实施的 2019 年度权益分派方案，对 2017 年限
制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格进行相应调整，同意限制性股票
的回购价格由 3.35 元/股调整为 3.15 元/股。
    该议案已经监事会审议通过，独立董事对该议案发表了意见，《关于调整限制
性股票回购价格的公告》具体内容及相关意见详见 2021 年 1 月 20 日中国证监会指
定的创业板信息披露网站。

    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销
部分限制性股票的议案》
    公司原激励对象胡阳阳、徐凯、袁文涛、胡志刚、聂婧、朱姝、邓必孟、余建
国、王浩、孙波、邹雷、陈中才、杨德志因个人原因离职，根据《公司2017年限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。经公司董事
会薪酬与考核委员会提议，公司董事会同意公司回购注销上述人员合计持有的22.2
万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格3.15元/股。
    该议案已经监事会审议通过，独立董事对该议案发表了意见，《关于回购注销
部分限制性股票的公告》具体内容及相关意见详见 2021 年 1 月 20 日中国证监会指
定的创业板信息披露网站。

    本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公
司名称、注册地址、注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》
    随着公司战略规划的推进和业务发展，公司拟建立企业集团化的公司运营体系，
公司名称拟由“深圳市瑞凌实业股份有限公司”变更为“深圳市瑞凌实业集团股份
有限公司”，英文名称拟由“SHENZHEN RILAND INDUSTRY CO.,LTD.”变更为“SHENZHEN
RILAND INDUSTRY GROUP CO.,LTD.”，公司证券简称、证券代码保持不变，最终变
更名称以工商管理部门核准为准。
    根据公司实际情况，拟将公司注册地址由“深圳市光明新区观光路3009号招商
局科技园A3栋C单元207”变更为“深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂
区厂房B栋3-5楼”，即公司现经营场所。本次变更注册地址最终以工商登记机关核
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准的内容为准。
    2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第三个限售期已届满，公司
拟回购注销13名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计22.2万股。回购注
销办理完成后，公司总股本由45,551.8万股变更为45,529.6万股,公司注册资本由人民
币 45,551.8 万元变更为人民币 45,529.6 万元。
    根据上述公司名称、注册地址、注册资本的变更内容，公司对《公司章程》部
分条款同步进行修订，具体修订内容见《关于拟变更公司名称、注册地址、注册资
本与修订<公司章程>部分条款的公告》。
    《关于拟变更公司名称、注册地址、注册资本与修订<公司章程>部分条款的公
告》及修订后的《公司章程》详见 2021 年 1 月 20 日中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
    五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021
年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2021 年 2 月 4 日下午 14:30 时在深圳市宝安区新安街道留仙二路飞
扬兴业科技厂区厂房公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见 2021 年 1 月 20 日中国证监会指定的
创业板信息披露网站。



    特此公告。
                                         深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会
                                                       二〇二一年一月十九日




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