缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154         证券简称：瑞凌股份         公告编号：2021-051


               深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
            第四届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十三次会议于 2021 年 6 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。
会议由傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会
议审议并通过如下决议:



    一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》。

    公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公
司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会提名傅艳
菱女士、甘志樑女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司
职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

    公司第五届监事会成员任期自公司 2021 年第三次临时股东大会选举通过之
日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届
监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    （1）提名傅艳菱女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    （2）提名甘志樑女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

   表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见 2021 年 6 月 26 日中国证监会
指定的创业板信息披露网站。

   该项议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票
制选举。




   特此公告。


                                深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 监事会
                                                二〇二一年六月二十五日




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