缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154            证券简称：瑞凌股份           公告编号：2021-055


                   深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
           关于召开2021年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间为：2021年7月13日（星期二）下午14:30开始。

    （2）网络投票时间为：2021年7月13日。

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月13日上
午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2021年7月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出
席现场会议。

    （2）网络投票：本次2021年第三次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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    （3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2021年7月7日（星期三）

    7、会议出席对象：

    （1）截至2021年7月7日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）本公司聘请的见证律师。

    8、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科
技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

    （一）本次会议拟审议的议案如下：

    议案1：关于修订《公司章程》部分条款的议案

    议案2：关于选举第五届董事会非独立董事的议案

    2.01 选举邱光先生为第五届董事会非独立董事的议案；

    2.02 选举査秉柱先生为第五届董事会非独立董事的议案；

    2.03 选举齐雪霞女士为第五届董事会非独立董事的议案；

    2.04 选举吴毅雄先生为第五届董事会非独立董事的议案。

    议案3：关于选举第五届董事会独立董事的议案

    3.01 选举董秀琴女士为第五届董事会独立董事的议案；

    3.02 选举李桓先生为第五届董事会独立董事的议案；

    3.03 选举黄纲先生为第五届董事会独立董事的议案。


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    议案4：关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

    4.01 选举傅艳菱女士为第五届监事会非职工代表监事的议案

    4.02 选举甘志樑女士为第五届监事会非职工代表监事的议案

    以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

    议案1为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上审议通过。

    （二）议案披露情况：

    上述议案中议案1至议案3已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，议
案4已经公司第四届监事会第二十三次会议审议通过，程序合法，资料完备，具体内
容详见公司于2021年6月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网的相关公告及文件。

    上述议案中关于选举非独立董事、独立董事以及非职工代表监事的事项采用累
积投票提案的方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

                                                                    备注
提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏
                                                                目可以投票
   100              总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投
  票提案
   1.00    关于修订《公司章程》部分条款的议案                        √
累积投票
                         采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
   2.00    关于选举第五届董事会非独立董事的议案               应选人数 4 人

   2.01    选举邱光先生为第五届董事会非独立董事的议案                √
   2.02    选举査秉柱先生为第五届董事会非独立董事的议案              √
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   2.03    选举齐雪霞女士为第五届董事会非独立董事的议案                √
   2.04    选举吴毅雄先生为第五届董事会非独立董事的议案                √

   3.00    关于选举第五届董事会独立董事的议案                   应选人数 3 人
   3.01    选举董秀琴女士为第五届董事会独立董事的议案                  √
   3.02    选举李桓先生为第五届董事会独立董事的议案                    √
   3.03    选举黄纲先生为第五届董事会独立董事的议案                    √

   4.00    关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案             应选人数 2 人

   4.01    选举傅艳菱女士为第五届监事会非职工代表监事的议案            √
   4.02    选举甘志樑女士为第五届监事会非职工代表监事的议案            √

四、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股股东账户卡办理登记手续。
    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表
人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记
手续。
    （3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办
理登记手续。

    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在
2021年7月12日（星期一）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记
时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确
认。

    2、登记时间：2021年7月12日9:00—11:30、13:00—17:00

    3、登记地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园
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深圳市瑞凌实业集团股份有限公司证券事务部。

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前
半小时到会场办理登记手续。

    5、会议联系方式：

    联系人：孔亮
    联系电话：0755-27345888
    传真号码：0755-27345999
    电子邮箱：riland@riland.com.cn
    通讯地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园
               深圳市瑞凌实业集团股份有限公司证券事务部
               邮政编码：518133
    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

    7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作见附件1。

六、备查文件

   1、第四届董事会第二十三次会议决议；
   2、第四届监事会第二十三次会议决议；
   3、深交所要求的其他文件。


附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》
      二、《参会登记表》
      三、《授权委托书》


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特此公告。


             深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会
                            二〇二一年六月二十五日




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附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

    1、投票代码：350154；投票简称：“瑞凌投票”。
   2、填报表决意见或选举票数：

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
               示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                        填报
             对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                     …                                  …
                   合计                    不超过该股东拥有的选举票数
    ① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
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    股东对除累积投票议案外的总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
 二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年7月13日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00—15:00 。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月13日上午9:15至下午15:00的任
意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：
                       深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
                      2021年第三次临时股东大会参会登记表

股东姓名或名称

身份证号码/营业执照

股东账号                                    持股数量

联系电话

联系地址

是否本人参会                              是            否
                                            代理人
代理人姓名
                                            联系电话
代理人身份证号码

代理人联系地址


股东签字（法人股东盖章）：


                                                             年    月    日

注：
1、股东名称填写请与股东名册上所载的相同；
2、如股东确定参会，请于2021年7月12日下午17:00之前将《参会登记表》以传真、
邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；
3、公司传真：0755-27345999
4、通讯地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园
               深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 证券事务部
               邮政编码：518133
5、《参会登记表》复印或按以上格式自制均有效。




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   附件三：《授权委托书》

                                      授权委托书
         兹全权委托【 】先生(女士)代表本人（本公司）出席深圳市瑞凌实业集团股份
   有限公司 2021 年 7 月 13 日 14:30 时召开的 2021 年第三次临时股东大会，并代表本人
   依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受
   托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。
         本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：
         请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格
   内。
                                                                    备注     表决意见
提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏 同 反 弃
                                                                目可以投票 意 对 权
  100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投
票提案
  1.00      关于修订《公司章程》部分条款的议案                         √
累积投票
                             采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
  2.00      关于选举第五届董事会非独立董事的议案                       应选人数 4 人
  2.01      选举邱光先生为第五届董事会非独立董事的议案                 √
  2.02      选举査秉柱先生为第五届董事会非独立董事的议案               √
  2.03      选举齐雪霞女士为第五届董事会非独立董事的议案               √
  2.04      选举吴毅雄先生为第五届董事会非独立董事的议案               √

  3.00      关于选举第五届董事会独立董事的议案                         应选人数 3 人
  3.01      选举董秀琴女士为第五届董事会独立董事的议案                 √
  3.02      选举李桓先生为第五届董事会独立董事的议案                   √

  3.03      选举黄纲先生为第五届董事会独立董事的议案                   √

  4.00      关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案                   应选人数 2 人
  4.01      选举傅艳菱女士为第五届监事会非职工代表监事的议案           √
  4.02      选举甘志樑女士为第五届监事会非职工代表监事的议案           √

   委托人股东账号：                                委托人持有股数：                   股

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委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）：                         受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期：    年      月     日          电    话：
注：1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束止。

   2、若委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。




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