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证券代码：300154         证券简称：瑞凌股份          公告编号：2021-067


                 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
                 第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
次会议于 2021 年 10 月 15 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席
傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议
并通过如下决议：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司拟参与投资设立创业投资基金的议案》

    经审议，监事会认为全资子公司深圳市瑞凌投资有限公司通过参与投资设立
创业投资基金的方式，可以有效地借助专业投资机构的资源和优势，寻找业内具
有良好发展潜质的优质初创企业，除提高资金使用效率以外，也有助于公司获取
前沿科创信息与资源，为公司业务发展和实力提升寻找新的增长点，符合公司的
发展战略。该事项已履行必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东尤其是中
小股东利益的情形，同意全资子公司深圳市瑞凌投资有限公司参与投资设立创业
投资基金事项。
    《关于全资子公司拟参与投资设立创业投资基金的公告》具体内容及相关意
见详见 2021 年 10 月 15 日中国证监会创业板指定信息披露网站。


    特此公告。


                                  深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 监事会
                                                   二〇二一年十月十五日
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