缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154            证券简称：瑞凌股份           公告编号：2021- 085


                   深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
           关于召开2021年第五次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于
召开2021年第五次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间为：2021年12月15日（星期三）下午14:30开始。

    （2）网络投票时间为：2021年12月15日。

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月15日
上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2021年12月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出
席现场会议。

    （2）网络投票：本次2021年第五次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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       （3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

       6、股权登记日：2021年12月9日（星期四）

       7、会议出席对象：

       （1）截至2021年12月9日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股
东。

       （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

       （3）本公司聘请的见证律师。

       8、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科
技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

       （一）本次会议拟审议的议案如下：

       议案1：《关于修订<公司章程>的议案》

       议案2：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

       议案3：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

       议案4：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

       议案5：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

       议案6：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

       议案7：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

       以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

       议案1为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上审议通过。

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    （二）议案披露情况：

    议案1至议案3、议案5至议案7已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，议
案4已经公司第五届监事会第五次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详
见公司于2021年11月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
的相关公告及文件。

三、提案编码

                                                                     备注
提案                                                             该列打勾的
                                      提案名称
编码                                                             栏目可以投
                                                                       票
 100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
 1.00    关于修订《公司章程》的议案                                   √
 2.00    关于修订《股东大会议事规则》的议案                           √
 3.00    关于修订《董事会议事规则》的议案                             √
 4.00    关于修订《监事会议事规则》的议案                             √
 5.00    关于修订《对外担保管理制度》的议案                           √
 6.00    关于修订《关联交易决策制度》的议案                           √
 7.00    关于修订《对外投资管理制度》的议案                           √

四、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股股东账户卡办理登记手续；
    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表
人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记
手续；
    （3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办

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理登记手续；

    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在
2021年12月14日（星期二）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登
记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话
确认。

    2、登记时间：2021年12月14日9:00—11:30、13:00—17:00

    3、登记地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司证券事务部。

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前
半小时到会场办理登记手续。

    5、会议联系方式：

    联系人：孔亮
    联系电话：0755-27345888
    传真号码：0755-27345999
    电子邮箱：riland@riland.com.cn
    通讯地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园
               深圳市瑞凌实业集团股份有限公司证券事务部
               邮政编码：518133
    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

    7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作见附件一。

六、备查文件

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   1、第五届董事会第五次会议决议；
   2、第五届监事会第五次会议决议；
   3、深交所要求的其他文件。


附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》
      二、《参会登记表》
      三、《授权委托书》


    特此公告。


                                     深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会
                                                 二〇二一年十一月二十八日




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附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程



 一、网络投票的程序

    1、投票代码：350154；投票简称：“瑞凌投票”。
    2、填报表决意见：本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：
同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
 二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月15日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00—15:00 。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月15日上午9:15至下午15:00的任
意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：
                       深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
                      2021年第五次临时股东大会参会登记表

股东姓名或名称

身份证号码/营业执照

股东账号                                    持股数量

联系电话

联系地址

是否本人参会                              是            否
                                            代理人
代理人姓名
                                            联系电话
代理人身份证号码

代理人联系地址


股东签字（法人股东盖章）：


                                                             年    月    日

注：
1、股东名称填写请与股东名册上所载的相同；
2、如股东确定参会，请于2021年12月14日下午17:00之前将《参会登记表》以传真、
邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；
3、公司传真：0755-27345999
4、通讯地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园
               深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 证券事务部
               邮政编码：518133
5、《参会登记表》复印或按以上格式自制均有效。




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   附件三：《授权委托书》

                                            授权委托书
          兹全权委托【    】先生(女士)代表本人（本公司）出席深圳市瑞凌实业集团股份
   有限公司 2021 年 12 月 15 日 14:30 时召开的 2021 年第五次临时股东大会，并代表
   本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，
   受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。
          本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：
          请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格
   内。
                                                                   备注            表决意见
提案编
                              提案名称                       该列打勾的栏        同 反 弃
  码
                                                               目可以投票        意 对 权
  100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

非累积投票提案

 1.00     关于修订《公司章程》的议案                              √
 2.00     关于修订《股东大会议事规则》的议案                      √
 3.00     关于修订《董事会议事规则》的议案                        √
 4.00     关于修订《监事会议事规则》的议案                        √
 5.00     关于修订《对外担保管理制度》的议案                      √
 6.00     关于修订《关联交易决策制度》的议案                      √
 7.00     关于修订《对外投资管理制度》的议案                      √

   委托人股东账号：                                 委托人持有股数：                    股
   委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
   受托人（签名）：                                 受托人身份证号：
   委托人姓名或名称（签章）：
   委托日期：        年       月       日           电    话：
   注：1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束止。

          2、若委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。




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