瑞凌股份：第五届监事会第五次会议决议公告2021-11-30
缔造世界一流焊接专家
证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2021-081
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五
次会议于 2021 年 11 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本
次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本
次会议。会议由傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，会议审议并通过如下决议:
一、以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2021
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
经审核，监事会认为：
鉴于《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 以下简称“《激励计划（草案）》”）
所确定的激励对象中有 1 位激励对象因离职而不再符合激励对象资格。公司决定
对 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单及数量进行调整。
调整后，第一类限制性股票数量由 357 万股调整为 342 万股，授予激励对象
由 13 人调整为 12 人。公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划的授予激励对
象及其授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等的相关规定。
公司职工代表监事雷霈的配偶陈薇为公司《激励计划（草案）》的激励对象，
雷霈先生作为关联监事，已回避该议案表决。其他非关联监事同意本议案。
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的公告》具体内容详见公
司于 2021 年 11 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
二、以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励
对象首次授予限制性股票的议案》
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经审核，监事会认为：
获授第一类限制性股票的 12 名激励对象以及获授第二类限制性股票的 82 名
激励对象均为公司 2021 第四次临时股东大会审议通过的公司《激励计划（草案）》
中确定的激励对象中的人员，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象
的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
上述激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定
的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为
公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次限制
性股票激励计划的授予条件均已成就，同意公司本激励计划的授予日为 2021 年
11 月 29 日，向符合条件的 12 名激励对象授予第一类限制性股票 342 万股；向
符合条件的 82 名激励对象授予第二类限制性股票 443 万股。第一类限制性股票
的授予价格为 2.90 元/股，第二类限制性股票的授予价格为 3.09 元/股。
公司职工代表监事雷霈的配偶陈薇为公司《激励计划（草案）》的激励对象，
雷霈先生作为关联监事，已回避该议案表决。其他非关联监事同意本议案。
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见公司于 2021
年 11 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
监事会议事规则>的议案》
修订后的《监事会议事规则》详见公司于 2021 年 11 月 30 日刊登在巨潮资
讯网上的公告。
本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
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特此公告。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 监事会
二〇二一年十一月二十八日
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