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证券代码：300154           证券简称：瑞凌股份         公告编号：2022-032


                    深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
                    第五届董事会第十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议于2022年5月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通
知于2022年5月24日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7名，
实际出席董事7名，其中董事齐雪霞、吴毅雄、董秀琴、李桓、黄纲以通讯表决
方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱
光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
       经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：

       一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟使用

部分超募资金投资设立全资子公司的议案》
       同意公司使用部分超募资金人民币 3,000 万元在顺德投资设立全资子公司用
于向政府申请用地。

       该议案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了专
项核查意见，《关于拟使用部分超募资金投资设立全资子公司的公告》具体内容
详见公司于 2022 年 5 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。


       特此公告。
                                   深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会
                                                      二〇二二年五月二十七日


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