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证券代码：300154             证券简称：瑞凌股份       公告编号：2022-045


                   深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
               第五届监事会第十二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二
次会议于 2022 年 8 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由傅艳菱女士召
集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过如下决
议:
      一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超
募资金和自筹资金购置研发及总部办公用房的议案》
      经审查，监事会认为：

      公司本次使用超募资金和自筹资金购置研发及总部办公用房不对募投项目
实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述
事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定。上述事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及其股东利益的情形。
      因此，监事会同意公司本次使用超募资金和自筹资金购置研发及总部办公用
房，并同意将此事项提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
      《关于使用超募资金和自筹资金购置研发及总部办公用房的公告》具体内容
详见公司于 2022 年 8 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
      特此公告。
                                     深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 监事会
                                                     二〇二二年八月十二日

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