缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154           证券简称：瑞凌股份         公告编号：2022-044


                 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
                第五届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于2022年8月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通
知于2022年8月9日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7名，
实际出席董事7名，其中董事齐雪霞、吴毅雄、董秀琴、李桓、黄纲以通讯表决
方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱
光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
       一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超
募资金和自筹资金购置研发及总部办公用房的的议案》
    同意公司使用超募资金和自筹资金向深圳市润雪实业有限公司（以下简称
“深圳润雪”）购买位于深圳市宝安区新安街道留仙大道与创业二路交汇处润智
研发中心 2 栋的相关房产作为公司研发及总部办公用房，本次拟购置的房产面积
预计不超过 17,000 平方米，交易总金额预计不超过人民币 46,500 万元，其中，
拟使用超募资金不超过人民币 13,000 万元。
    根据公司规划，未来将分板块进行业务运营，相关业务板块将下沉至各直属
单元下设独立事业部或法人主体，并进行独立核算。因此，基于未来公司经营及
管理的需要，同意公司以超募资金不超过人民币 3,800 万元投资设立全资子公司
深圳市德昀创新研究中心有限公司（暂定名，以下简称“德昀创新”），以超募
资金不超过人民币 4,000 万元投资设立全资子公司深圳市德昀科技有限公司（暂
定名，以下简称“德昀科技”），以超募资金不超过人民币 5,200 万元投资设立
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全资子公司深圳市德昀产业发展有限公司（暂定名，以下简称“德昀产业”），
并拟以德昀创新、德昀科技、德昀产业为本次购置研发及总部办公用房的交易及
实施主体，分别与深圳润雪签署定制协议及相关购房合同。同意将此事项提交公
司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    该议案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了专
项核查意见，《关于使用超募资金和自筹资金购置研发及总部办公用房的公告》
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
    二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022
年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 8 月 29 日下午 14:30 在深圳市宝安区新安街道兴东社区
67 区隆昌路 8 号飞扬科技创新园公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。
    《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于 2022
年 8 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公告。


    特此公告。
                                  深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会
                                                       二〇二二年八月十二日




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