缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154           证券简称：瑞凌股份         公告编号：2022-062


                 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
                第五届董事会第十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
五次会议于2022年12月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议
通知于2022年12月26日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7
名，实际出席董事7名，其中董事吴毅雄、董秀琴、李桓、黄纲以通讯表决方式
出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先
生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
       一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公
司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
    同意公司全资子公司深圳市德昀创新研究中心有限公司（以下简称“德昀创
新”）、深圳市德昀产业发展有限公司（以下简称“德昀产业”）、深圳市德昀
科技有限公司（以下简称“德昀科技”）根据其购置公司研发及总部办公用房的
资金需求，拟以其购置的深圳市宝安区新安街道留仙大道与创业二路交汇处润智
研发中心2栋相关房产（目前正在建设阶段，预计2025年满足交付条件）作为抵
押物，向中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“银行”）申请固定资
产贷款，本次贷款额度合计不超过人民币21,000万元，贷款期限不超过10年。由
于相关房产目前正在建设阶段，预计2025年满足交付条件，本次贷款拟先进行预
售合同抵押，待办妥房产证后进行房产抵押。德昀创新、德昀产业、德昀科技本
次贷款的实际金额、利率、期限以银行的最终审批结果为准。
                                     1
                                                      缔造世界一流焊接专家

    该议案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，《关于全资子公司
以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》具体内容详见公司于2022年12月29日刊
登在巨潮资讯网上的公告。


    特此公告。
                                深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会
                                                二〇二二年十二月二十九日




                                  2