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证券代码：300154           证券简称：瑞凌股份         公告编号：2022-063


                 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
             第五届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
五次会议于 2022 年 12 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由傅艳菱女
士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过如
下决议:
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
    经审核，监事会认为：

    本次全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款履行了必要的审批程序，满
足全资子公司购置研发及总部办公用房的资金需求，有利于公司维持稳定经营，
促进公司发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    因此，监事会同意全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款。
    《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》具体内容详见公
司于 2022 年 12 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
    特此公告。


                                  深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 监事会
                                                二〇二二年十二月二十九日




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