缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154           证券简称：瑞凌股份        公告编号：2023-024


               深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
             第五届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七
次会议于 2023 年 4 月 16 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席傅
艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议逐项审
议并通过如下决议：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022
年度监事会工作报告>的议案》

    《2022 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊登
在巨潮资讯网上的公告。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022
年年度报告>全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年年度报告》全文及摘要具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊
登在巨潮资讯网上的公告。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022
年度内部控制评价报告>的议案》

    监事会核查了董事会编制的公司《2022 年度内部控制评价报告》，认为报告

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全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况，制定的
控制措施具有较强的针对性、可操作性，符合国家相关法律法规要求以及公司现
阶段生产经营管理实际需要，达到了控制和防范经营管理风险的目的。
    《2022 年度内部控制评价报告》具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊
登在巨潮资讯网上的公告。
    四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

    经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定的要求，对募集资金进行存放和使用，不存在违规使用募集资金的行
为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司
于 2023 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
    五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022
年度财务决算报告>的议案》

    监事会认为公司编制的《2022 年财务决算报告》客观、公允地反映了公司
的财务状况和经营成果。《2022 年度财务决算报告》具体内容详见公司于 2023
年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2022 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公
司章程》等的相关规定，利润分配预案具备合法性、合理性。《关于 2022 年度利
润分配预案的公告》具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上
的公告。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023
年董事及高级管理人员薪酬的议案》

    监事会同意 2023 年董事及高级管理人员薪酬方案。
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    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2023
年度会计师事务所的议案》

    经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从
业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。监事会认为：立信
会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、
遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公
司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求和独
立地对公司财务状况进行审计。
    同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审
计机构。
    《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》具体内容详见公司于 2023 年 4
月 18 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    特此公告。


                                  深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 监事会
                                                    二〇二三年四月十六日




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