缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154          证券简称：瑞凌股份         公告编号：2023-036


                 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
               第五届董事会第十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通
知于2023年4月24日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7名，
实际出席董事7名，其中董事齐雪霞、吴毅雄、董秀琴、李桓、黄纲以通讯表决
方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱
光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
       一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年
第一季度报告>的议案》
    经审核，董事会认为公司 2023 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年第一季度报告》具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在巨
潮资讯网上的公告。

 二、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于房屋租赁暨
关联交易的议案》
    公司根据实际经营需求，拟向关联法人深圳天煜信息系统有限公司（以下简
称“深圳天煜”或“出租方”）租赁其位于深圳市宝安区新安街道兴东社区69区中粮
创芯研发中心4栋1918的一套房屋，用于公司引进高端人才居住使用。租赁房屋
的建筑面积为72.1平方米，租期五年，自2023年5月1日起至2028年4月30日止。

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房屋租金为人民币8000元/月，五年租金合计为48万元。
    关联董事邱光先生、齐雪霞女士已回避表决，其他非关联董事同意本议案。
该议案已经监事会审议通过，独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独
立意见。《关于房屋租赁暨关联交易的公告》具体内容详见公司于2023年4月28
日刊登在巨潮资讯网上的公告。


    特此公告。


                                深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会
                                                    二〇二三年四月二十七日




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