证券代码：300166           证券简称：东方国信           公告编号：2019-060



               北京东方国信科技股份有限公司
            第四届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方国信”）第四届
董事会第十七次会议通知于 2019 年 10 月 14 日以电话、传真、邮件等方式通知
了董事会成员。本次会议于 2019 年 10 月 24 日以现场表决和通讯表决相结合的

方式召开，应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议
事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议
表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《2019 年第三季度报告》

    详细内容请见公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的《北京东方国
信科技股份有限公司2019年第三季度报告全文》。

    议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》

    公司于 2019 年 7 月 5 日实施完成了 2018 年度权益分派方案，以公司现有总

股本 1,056,680,094 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.100000 元人民币现金。

公司董事会根据 2018 年第一次临时股东大会之授权，决定对限制性股票回购价

格相应予以调整，由 7.24 元/股调整为 7.23 元/股。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

    议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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    三、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股

票回购并注销的议案》
    公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职，根据《公司
2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的相关规定，将4名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计
176,000股全部进行回购并注销，回购价格为7.24元/股（注：该回购价格为激励
对象在2018年度权益分派方案实施之前离职的回购价格）。（实际回购注销限制性

股票数量以中国证券登记结算有限公司确认数为准）

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划已授予的部分限

制性股票回购并注销的公告》。

    议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁

条件的议案》

    公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件均已经成就，董事

会根据公司 2018 年第一次临时股东大会之授权，同意按照股权激励计划的相关

规定办理限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜。本次可解锁的 133 名激励对

象满足解锁条件，可申请解锁的限制性股票数量为 2,285,100 股。（实际可解锁限

制性股票数量以中国证券登记结算有限公司确认数为准）

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解锁期符

合解锁条件的公告》。

    议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了《关于签署<关于北京锐软科技股份有限公司之增资协议之

补充协议>的议案》

    北京锐软科技股份有限公司（以下简称“锐软科技”）拥有丰富的健康医疗

行业经验，具备成熟的医疗数据治理和互联互通、健康医疗大数据分析和应用等

技术实力。东方国信拥有企业级数据存储计算及大数据挖掘与智能分析能力，在

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通信、金融、工业、智慧城市等领域已深耕多年。双方深度合作将充分发挥东方

国信在大数据领域的技术优势及锐软科技在医疗行业的资源优势，协同推进健康

医疗大数据产业的快速发展。董事会同意公司与锐软科技、常州蜂鸟创业投资合

伙企业（有限合伙）、北京锐思海融管理咨询中心（有限合伙）及自然人尹江玲、

刘文楠、李轶强签署《关于北京锐软科技股份有限公司之增资协议之补充协议》。

    鉴于各方已于 2017 年 5 月签署了《关于北京锐软科技股份有限公司之增资

协议》（以下简称“原协议”），按照原协议约定东方国信出资 30,000,000 元（以

下简称“增资价款”），认购锐软科技 898,000 股新增股份，即 898,000 元新增

注册资本，该次增资后东方国信所持锐软科技占充分稀释基础上的 8.2400%。

增资价款中的 898,000 元计入注册资本，超出前述认购注册资本金额的其余部

分（即 29,102,000 元）计入资本公积。

    各方拟将东方国信于 2017 年 5 月增资价款中已计入资本公积的 29,102,000

元中的 5,874,711 元转增给东方国信计入注册资本，东方国信持有的锐软科技的

股本数量增加至 6,772,711 股；本次转增完成后，东方国信持锐软科技比例为

40.0000%。东方国信有权提名 2 名董事候选人参选锐软科技董事会成员。

    议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    因公司业务发展需要，公司董事会同意公司拟向平安银行股份有限公司申请
综合授信额度人民币 3 亿元（或等值外币），授信期限一年。
    以上拟申请的授信额度是公司与银行初步协商后制订的预案，最终授信额度
及融资金额以正式签署的协议为准。在以上额度项下的具体授信品种及额度分配、
授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以及有关抵押、担保的其他条件

由公司与授信银行协商确定；公司视实际需要在授信额度内进行融资，事后向董
事会报备。
    公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述综合授信
额度申请事宜，并签署相关法律文件。

    议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




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特此公告



               北京东方国信科技股份有限公司

                       董   事   会

                    2019 年 10 月 25 日




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