| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-11-25
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2024-11-25
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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东方国信现发布 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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东方国信现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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东方国信现发布 |
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2024-07-23
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关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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东方国信现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-04-29
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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东方国信现发布 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及报告摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于预计2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
15.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
16.00 《关于对外担保额度预计的议案》
17.00 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
18.00 《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》
19.00 《关于2023年度计提减值准备的议案》
20.00 《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
累计投票提案 提案21、22为等额选举
21.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
21.01 选举管连平先生为第六届董事会非独立董事
21.02 选举霍卫平先生为第六届董事会非独立董事
21.03 选举肖宝玉先生为第六届董事会非独立董事
21.04 选举王杰先生为第六届董事会非独立董事
22.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
22.01 选举刘诚明先生为第六届董事会独立董事
22.02 选举张艳江先生为第六届董事会独立董事
22.03 选举李侃先生为第六届董事会独立董事 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及报告摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于预计2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
15.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
16.00 《关于对外担保额度预计的议案》
17.00 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
18.00 《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》
19.00 《关于2023年度计提减值准备的议案》
20.00 《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
21.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
21.01 选举管连平先生为第六届董事会非独立董事
21.02 选举霍卫平先生为第六届董事会非独立董事
21.03 选举肖宝玉先生为第六届董事会非独立董事
21.04 选举王杰先生为第六届董事会非独立董事
22.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
22.01 选举刘诚明先生为第六届董事会独立董事
22.02 选举张艳江先生为第六届董事会独立董事
22.03 选举李侃先生为第六届董事会独立董事 |
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2024-04-22
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东方国信现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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东方国信现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-09-26
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对外担保额度预计的议案》 |
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2023-09-26
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对外担保额度预计的议案》 |
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2023-09-26
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东方国信现发布 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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东方国信现发布 |
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2023-07-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》 |
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2023-07-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》 |
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2023-07-22
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东方国信现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-05-15
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关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告》的更正公告 |
深交所公告，资金占用 |
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东方国信现发布 |
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2023-05-12
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关于召开2022年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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东方国信现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及报告摘要》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于预计2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于2022年度计提减值准备的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及报告摘要》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于预计2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于2022年度计提减值准备的议案》 |
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2023-04-27
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东方国信现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-28
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2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）2023年兑付兑息暨摘牌公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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东方国信现发布 |
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