东方国信：第四届董事会第十九次会议决议公告2019-11-30
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2019-068
北京东方国信科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方国信”）第四届
董事会第十九次会议通知于 2019 年 11 月 19 日以电话、传真、邮件等方式通知
了董事会成员。本次会议于 2019 年 11 月 29 日以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开，应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议
事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议
表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
因公司将注销部分已授予的限制性股票，公司股本将发生变化，公司拟对《公
司章程》作如下修改：
条 款 原章程内容 修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币105,668.0094万元。 公司注册资本为人民币105,619.0495万元。
公司股份总数为105,668.0094万股，均为普通 公司股份总数为105,619.0495万股，均为普通
第十九条
股。 股。
公司章程实际修订情况以办理完成工商登记变更的结果为准。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需股东大会审议
通过。
二、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》
为满足公司参股子公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司（以下简称
1
“千禾公司”）日常经营需要，支持其经营发展，公司拟为其向厦门国际银行股
份有限公司北京分行申请 1,000 万元借款提供连带责任担保，担保金额 1,000
万元，千禾公司其他自然人股东（合计持有千禾公司 75.79%股权）以其持有的
千禾公司股权为本公司提供反担保，担保期限一年。本次担保构成关联担保。
独立董事就此议案进行了事前认可，并发表了独立意见。详细内容请见公司
在巨潮资讯网上发布的相关公告。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交公司股东
大会审议。
三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
为进一步保持公司审计工作的持续独立性和客观性，更好的满足公司未来业
务发展的需求，拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交公司股东
大会审议。
四、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2019 年 12 月 17 日以现场表决和网络投票相结合方式召
开 2019 年第二次临时股东大会，相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开
2019 年第二次临时股东大会的通知》。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 11 月 29 日
2
