证券代码：300166            证券简称：东方国信          公告编号：2020-011


               北京东方国信科技股份有限公司
          第四届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议通知于 2020 年 2 月 24 日以电话、邮件等方式发出，本次会议于 2020
年 3 月 5 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，应参与表决董事 6 名，
实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及
《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董
事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，董事会同意公司在保证募集
资金项目实施进度及资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.8 亿元闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限为募集资金到公司指定账户之日起不超过 12 个
月，到期将归还至募集资金专户。详细内容请见公司在巨潮资讯网上发布的相关
公告。
    公司独立董事就此议案发表了独立意见。
    议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》
    为满足公司参股子公司北京锐软科技股份有限公司（以下简称“锐软科技”）
扩大经营、补充流动资金的需要，公司拟为其向北京银行股份有限公司申请 1,500
万元借款提供连带责任保证担保，担保金额合计 1,500 万元，锐软科技其他股东
以其持有的锐软科技 30%股权为本公司提供反担保，担保期限两年。公司本次担
保事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表独立意见。具体内容详见同日刊


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登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股子公司提供担保的公告》。
    议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交公司股东
大会审议。

   三、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会提议于 2020 年 3 月 23 日以现场表决和网络投票相结合方式召开

2020 年第一次临时股东大会，相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定

创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2020

年第一次临时股东大会的通知》。
    议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告




                                           北京东方国信科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2020 年 3 月 6 日




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