证券代码：300166           证券简称：东方国信          公告编号：2020-012


               北京东方国信科技股份有限公司
            第四届监事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议通知于2020年2月24日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2020年3月5
日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《中华
人民共和国公司法》和《北京东方国信科技股份有限公司章程》及《北京东方国
信科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志
刚先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置

募集资金使用效率，降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，

决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益

的情形。同意公司使用募集资金 2.8 亿元暂时补充流动资金，使用期限为募集资

金到公司指定账户之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

    议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》
    为满足公司参股子公司北京锐软科技股份有限公司（以下简称“锐软科技”）
扩大经营、补充流动资金的需要，公司拟为其向北京银行股份有限公司申请的
1,500万元综合授信提供连带责任保证担保，担保金额合计1,500万元，锐软科技
其他股东以其持有的锐软科技30%股权为本公司提供反担保，担保期限两年。
    经认真审核，监事会认为本次担保行为不会对上市公司及其控股子公司的正
常运作和业务发展造成不良影响，财务风险可控，不会损害上市公司利益，决策
程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创

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业板股票上市规则》等相关法律法规要求，因此，同意公司本次担保事项。

   议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告




                                         北京东方国信科技股份有限公司

                                                   监   事   会

                                                  2020 年 3 月 6 日




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