东方国信：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-03-23
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2020-018
北京东方国信科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2020 年 3 月 23 日（星期一）下午 15:00
2、网络投票时间：2020 年 3 月 23 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2020 年 3 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13: 00-15:00.；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 3 月 23 日 9:15 至
15:00 的任意时间。
（二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7
层会议室
（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长兼总经理管连平先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》和《北京东方国信科技股份有限公司股东大会议事规则》的
有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 16 名，代表股份总数
334,003,910 股，占公司有表决权股份总数的 31.6088%。其中，出席会议的除单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东共 14 名，代表股份数
25,876,693 股，占公司有表决权股份总数的 2.4489%。
出席本次股东大会现场会议的股东（含委托代理人）共 7 名，代表有表决权
的股份 327,482,759 股，占公司有表决权股份总数的 30.9917%；参与本次会议网
络投票的股东、股东代表及股东代理人共 9 名，代表股份 6,521,151 股，占公司
有表决权股份总数的 0.6171％。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，北京市金杜律师事务所律
师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，议案表决结
果如下：
1、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》
议案表决结果：同意 329,971,148 股, 占出席会议有表决权股份总数的
98.7926%；反对 4,032,762 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2074%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 21,843,931 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.4155%；反
对 4,032,762 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.5845%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所马天宁律师、王蓬翠律师对本次股东大会进行了现场
见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京东方国信科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京东方国
信科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 23 日
