证券代码：300166            证券简称：东方国信         公告编号：2020-035

债券代码：149089            债券简称：20东信S1


               北京东方国信科技股份有限公司
               关于公司对外投资（一）的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      董事 XXX 因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
    一、对外投资概述

    北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方国信”于 2020
年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司对外投
资的议案》,公司以自有资金 1,000 万元人民币对中翔信安（北京）信息技术有限
公司（以下简称“中翔信安”）进行增资，增资后公司持有中翔信安 10%的股权。
董事会审批后，公司将与夏德忠、魏爱民签署《北京东方国信科技股份有限公司
与夏德忠、魏爱民关于中翔信安（北京）信息技术有限公司之增资协议》（以下
简称“增资协议”）。
    根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在
公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。

    二、交易对方基本情况

    1、股东一：
    夏德忠先生，身份证号码：3422011964********，住所：安徽省宿州市埇桥
区埇桥办事处淮海南路。
    2、股东二：
    魏爱民先生，身份证号码：2201041969********，住所：长春市朝阳区繁荣
路威尼斯花园。
    上述交易对手及其股东与公司、公司持股 5%以上股东、公司董事、监事、
高级管理人员无关联关系。


                                    1
    三、投资标的基本情况

    1、标的公司基本情况
   公司名称：中翔信安（北京）信息技术有限公司
   住所：北京市海淀区羊坊店路 18 号 1 幢 3 层 301-170
   法定代表人：魏爱民
   注册资本：5000 万元人民币
   成立日期：2019 年 12 月 16 日
   经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开
发；应用软件服务；计算机系统服务；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅
助设备、电子产品、机械设备、家用电器、日用品；日用电器修理（不符合家用
电子电器维修业服务经营规范不得开展经营活动）。 企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
   2、标的公司业务情况
   中翔信安是一家致力于全球软件研发及服务、技术咨询、信息化系统集成、
以及信息化产品的设计生产以及销售的专业公司，诚邀了华为、阿里、中兴等公
司的技术精英立志打造“中国埃森哲”，在颠覆中探索可能，为国内政府、企业
发掘新的增长机遇。公司总部位于北京，在长春、成都、深圳设有办事处，积极
和当地政府和企业合作。
   中翔信安致力于提供煤化工领域以及其他工业领域的解决方案，以工业企业
生产最优和生产成本最小为目标，为企业提供决策支撑，帮助企业构建先进的适
合企业生产发展的崭新管理模式，面向不同业务线提供统一的生产运营支撑平台；
完善企业闭环管理流程，实现生产前分析、生产中预警、生产后分析等工作；加
强各生产环节报表统一展现与决策分析，面向各级管理提供全景视图展现；促进
生产效率数字化、精细化、生产决策化、推动企业降低成本、增强效益、不断提
升煤化工等工业领域现代化生产水平，提高生产运营效率。
   3、标的公司股权结构
                                                                单位：万元
                   增资前注册资本 增资前持股比 增资后注册资本 增资后持股比
       股东
                       情况           例             情况         例

                                   2
         夏德忠         3,000           60%        3,000         54%

         魏爱民         2,000           40%        2,000         36%

     东方国信           ——            ——       555.55        10%

          合计          5,000       100.00%       5,555.55       100%


    四、投资协议主要内容

    各方拟签署的《增资协议》主要内容如下：
    1、投资估值
    本次交易未经相关机构评估，由交易各方根据中翔信安的研发领域及市场前
景，经协商确定，标的公司估值为人民币 10,000 万元。各方经协商同意，东方
国信以货币方式向中翔信安增资，并成为中翔信安的股东。
    2、增资方式
    东方国信总增资额为 1000 万元人民币，以货币方式出资，增资后占中翔信
安公司股权的 10％，其中 555.55 万元作为公司注册资本，其余 444.45 万元以资
本公积金的方式投入公司。
    3、支付价款与股权交割
    该增资金额拟分两期投入中翔信安，每期为 500 万元。
    东方国信每期增资按以下时间进行：
    （1）中翔信安办理工商登记变更手续（变更为东方国信占中翔信安的股权
比例为 10%）完毕后七个工作日内，东方国信向中翔信安投入第一笔增资款 500
万元；
    （2）东方国信投入第一笔增资后三个月内，按协议约定条件，东方国信向
中翔信安再投入第二笔增资款 500 万元。
    4、公司经营及利润分享
    （1）东方国信对中翔信安进行增资后，双方在煤化工及其他工业领域的市
场营销、技术研发方面开展长期的合作，以使乙方取得长期、稳定的发展，具体
合作事项，由双方另行签订战略合作协议进行约定。
    （2）东方国信增资后，中翔信安税后利润首先应弥补以前年度亏损、提取
一定比例的利润的列入公司法定公积金及任意公积金后，如果有可供分配利润，

                                    3
应由公司股东会做出相应的分配方案。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的
    公司作为能够完整提供大数据技术端到端解决方案与产品的企业，为拓展公
司工业互联网平台在煤化及其他工业工领域的业务，积累市场客户资源，公司通
过本次投资中翔信安，将进一步提高在煤化工及其他工业领域的市场占有率，公
司在工业互联网平台取得的技术成果结合中翔信安的市场资源优势，双方将进一
步推动工业互联网在煤化及其他工业工领域的发展。
    2、对公司的影响
    公司本次对外投资为自有货币资金出资，财务风险可控。本次投资完成后，
公司与中翔信安将充分发挥各自在技术、产业及市场方面的优势资源，协同推动
工业互联网在煤化工及其他工业领域的发展。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第二十四次会议决议；

    2、 北京东方国信科技股份有限公司与夏德忠、魏爱民关于中翔信安（北京）
信息技术有限公司之增资协议》。

    特此公告



                                           北京东方国信科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2020 年 4 月 29 日




                                     4